证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2018-004



                     中国科技出版传媒股份有限公司
                   关于董事会、监事会换届选举的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、   董事会
    鉴于中国科技出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期已
届满，根据《中华人民共国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国科技
出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，应按
程序进行董事会换届选举工作。
    《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况并结合
公司实际，公司第三届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人
进行了任职资格审查，未发现候选人有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现
其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符
合担任公司董事的任职要求。同时，均未发现独立董事候选人有违反中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的情形，具有独立董事必
须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
    公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
（具体内容详见于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第二届董事
会第十九次会议决议公告》，公告编号：2018-001），对第三届董事会董事候选
人（简历见附件）提名，具体情况如下：
    1、提名林鹏先生、索继栓先生、张勇先生、刘荣光先生、彭斌先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人；
    2、提名赵铭先生、徐劲科先生、陈宋生先生为公司第三届董事会独立董事
候选人。上述独立董事候选人的任职资格已上报上海证券交易所审核无异议。
    上述五位非独立董事候选人与三名独立董事候选人尚需提交公司 2018 年第
一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工
董事孙立新先生（具体内容详见 2017 年 9 月 29 日于指定媒体披露的《中国科技
出版传媒股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》，公告编号：
2017-024）共同组成公司第三届董事会，任期三年。


二、   监事会
    鉴于中国科技出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期已
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选
举工作。
    公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》（具体内容详见于指定媒体披露的《中国科技出版
传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2018-002），
提名来豫蓉女士、冯玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见
附件）。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东
大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工监事王风雷女
士（具体内容详见 2017 年 9 月 29 日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份
有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》，公告编号：2017-024）共同组
成公司第三届监事会，任期三年。
    上述候选人不存在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事
的任职要求。


   特此公告。
                                     中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 24 日
附件 1：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事：
1. 林鹏，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾在德国 VCH 出
   版公司、美国科学出版社纽约公司工作，历任科学出版社一室编辑、主任，
   科学出版社社长助理兼科学出版中心主任、编审，科学出版社副总编辑，出
   版集团董事、党组成员、副总经理、总经理，2007 年 8 月至 2011 年 5 月任
   科学出版社有限责任公司董事、总经理，2011 年 5 月至 2014 年 7 月，任本
   公司总编辑，2011 年 5 月至今任公司董事，任中国科技出版传媒集团有限公
   司董事，2011 年 5 月至 2016 年 6 月任本公司总经理，2011 年 12 月至今任
   本公司董事长，2016 年 3 月至今任中国科技出版传媒集团有限公司总裁，
   2016 年 7 月至今任本公司党委书记。林鹏毕业于厦门大学、对外经济贸易大
   学，获得理学学士学位和工商管理硕士学位。
2. 索继栓，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院
   兰州化学物理所研究员，中国科学院兰州化物所所长助理、副所长，中国科
   学院兰州分院副院长、党组成员，中国科学院成都有机化学有限公司董事长、
   党委书记，北京中国科学院软件中心有限公司董事长、党委书记，2009 年 9
   月至 2014 年 6 月任中国科学院控股有限公司副总经理，2014 年 7 月至今任
   中国科学院控股有限公司总经理，2014 年 7 月至 2016 年 1 月任中国科学院
   企业党组成员， 2016 年 1 月至今任中国科学院企业党委常委， 2016 年 3
   月至今任中国科技出版传媒集团有限公司董事长，2016 年 3 月至今任本公司
   董事。索继栓毕业于中科院兰州化学物理所，获理学博士学位。
3. 张勇，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院控
   股有限公司综合管理部总经理、股权管理部总经理、中共中国科学院企业党
   组办公室主任、北京中科科仪技术发展有限责任公司董事、总经理，2011
   年 7 月至今任中国科学院控股有限公司副总经理。张勇毕业于清华大学，获
   得工商管理硕士学位。
4. 刘荣光，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 10 月至
   2016 年 2 月历任中国科学院控股有限公司股权管理部副总经理、总经理、院
   企业党组办主任、国科控股董事会秘书、总经理助理等职务；2016 年 3 月至
   今，任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁，兼任国科控股总经理助理；
   2016 年 12 月至今，兼任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委
   书记。刘荣光先后毕业于华东理工大学和北京工业大学，分别获得学士学位
   和材料工程硕士学位。
5. 彭斌，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社
   编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、转制办主
   任、社长助理，编审。2006 年 4 月至 2011 年 5 月任出版集团党组成员、副
   总经理，2007 年 8 月至 2011 年 5 月任科学出版社有限责任公司董事、副总
   经理；2011 年 5 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书；
   2011 年 5 月至 2016 年 6 月任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016
   年 6 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。彭斌先后毕业于中国
   科技大学和对外经济贸易大学，分别获理学学士和管理学硕士学位。
独立董事：
1. 赵铭，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月
   至 2000 年 4 月任安徽省铜陵市社保局办公室秘书；2000 年 5 月至 2002 年
   12 月任北京方正奥德计算机系统有限公司部门经理；2003 年 1 月至 2016 年
   12 月历任北京高阳金信信息技术有限公司经理、总经理、董事长兼 CEO；2017
   年 1 月至今任深圳前海九慧金服科技有限公司董事长兼 CEO 并兼任北京高阳
   金信信息技术有限公司名誉董事长及高级顾问。赵铭毕业于中国科学院，获
   得管理学博士学位。
2. 徐劲科，男，1973 年 6 月出生，中国国藉，无境外永久居留权。法学硕士、
   执业律师。1995 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于上海建工集团材料公司，1997
   年 5 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师助理、律师，2001 年
   4 月至 2015 年 3 月，任上海和华利盛律师事务所合伙人、律师，2012 年 3
   月至今，任卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事，2015 年 4 月至今，任
   北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、律师。2016 年 2 月至今任本公司
   独立董事。徐劲科毕业于澳大利亚悉尼科技大学，获得法学硕士学位。
3. 陈宋生，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士、
   注册会计师、高级审计师。1988 年 7 月至 2002 年 8 月任江西省审计厅副处
   长；2007 年 9 月至今任北京理工大学会计系主任；2015 年 4 月至今，任长
   春中天能源股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今，任欢瑞世纪联合股
份有限公司；2017 年 2 月至今，任远光软件股份有限公司；2017 年 8 月至
今，任重庆秦安机电股份有限公司独立董事。陈宋生毕业于中国人民大学，
获得管理学（会计学）博士学位，北京大学光华管理学院博士后。
附件 2：第三届监事会监事候选人简历
1. 来豫蓉，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，
   毕业于西南师范学院，获学士学位。2011 年 12 月至 2014 年 1 月任中国科学
   院控股有限公司党总支书记；2014 年 1 月至今任中国科技出版传媒股份有限
   公司党委副书记；2014 年 7 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司监事会
   主席。
2. 冯玲，女，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师、
   高级会计师、注册会计师，毕业于西安冶金建筑学院，获学士学位。2010
   年至 2017 年 3 月先后任中国科学院控股有限公司财务与稽核部副总经理、
   资产营运部总经理、财务与稽核部总经理、中国科学院控股有限公司总经理
   助理；2017 年 3 月至今任中国科学院控股有限公司财务总监；2012 年 1 月
   至今任中国科技出版传媒股份有限公司监事。