证券代码：601858            证券简称：中国科传            公告编号：2018-009


                          中国科技出版传媒股份有限公司
                         第三届监事会第一次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
   1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2018 年 2 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事
会成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文澜厅以现场方式召开，
采取现场投票方式进行表决。
   2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要
求。
   3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席本次监事会议的监事共 3 人。
   4.本次会议推举来豫蓉女士主持。

   5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版
传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法
有效。
   二、监事会会议审议情况

       1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
       根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规
定，监事会选举来豫蓉女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
       本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
   特此公告。
                                       中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                             2018 年 2 月 9 日