证券代码：601858           证券简称：中国科传         公告编号：2020-014



                   中国科技出版传媒股份有限公司
                           关于更换董事的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日
召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于调整中国科技出版传媒股份有限
公司董事监事的函》（中科出媒集人字〔2020〕1 号），经公司第三届董事会第一
次提名委员会对推荐人选资质的审核，董事会现提名杨建华先生、杨红梅女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止。

    索继栓先生、刘荣光先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，为了
公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生前，索继栓
先生、刘荣光先生将继续履行董事、董事会专门委员会委员职责。

    索继栓先生、刘荣光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规
划与定位、提升公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大
贡献。公司对索继栓先生、刘荣光先生在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

    附件：董事候选人简历



    特此公告。



                                         中国科技出版传媒股份有限公司董事会

                                                           2020 年 4 月 28 日

                                     1
附件：


               中国科传第三届董事会董事候选人简历

1. 杨建华，男，汉族，1970 年 3 月出生，湖南安乡人。中国科学技术大学管理

学硕士，中国浦东干部学院兼职教授。2002 年至 2003 年在美国哈佛大学肯尼迪

政府学院从事高级访问研究。历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记，

中国科学院研究生院（现中国科学院大学）院长助理，中国科学院科学时报社（现

中国科学报社）副社长、党委副书记、书记，中关村科技园区管委会党组成员、

副主任（正局级），中国科学院广州分院副院长（正局级）、分党组成员。2017

年起担任中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。2020 年起担任中科院京区

企业党委副书记、中国科学院控股有限公司副董事长、总经理。


2. 杨红梅，女，1972 年 2 月出生。杨女士于 1994 年 7 月获得内蒙古财经学院

经济学学士学位，2006 年 7 月获得中科院研究生院工商管理硕士学位，专业技

术职称为高级工程师、经济师。杨女士多年从事国资管理工作，自 2007 年 3 月

至 2016 年 2 月任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理（期

间于 2013 年担任资产监管部资深经理），自 2016 年 3 月至今任中国科学院控股

有限公司股权管理部总经理。




                                    2