证券代码：601858           证券简称：中国科传          公告编号：2020-027



                      中国科技出版传媒股份有限公司

                    第三届董事会第十三次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2020 年 8 月 17

日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第十三次会议。会议通知于

2020 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事

人数的 100%，表决结果为通过。

    2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事

人数的 100%，表决结果为通过。
    3.审议通过《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员的公告》（公告编号：2020-029）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事

人数的 100%，表决结果为通过。

    特此公告。




                                    中国科技出版传媒股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 17 日