证券代码：601858          证券简称：中国科传          公告编号：2020-028


                       中国科技出版传媒股份有限公司
                     第三届监事会第十一次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2020 年 8 月 17 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年
8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
   二、监事会会议审议情况
   1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。
   本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事人
数的 100%，表决结果为通过。


   特此公告。




                                     中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 17 日