中国科传:第三届监事会第十二次会议决议公告2020-08-31
证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2020-033
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二
次会议于 2020 年 8 月 28 日以非现场通讯表决方式召开,会议通知已于 2020 年
8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告正文及摘要>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2020 年半年度报告》。
本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事
人数的 100%,表决结果为通过。
2.审议通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2020 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 公 告 编 号 :
2020-036)。
本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事
人数的 100%,表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日