证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-020
中国科技出版传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 650,107,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.2399
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的付冉冉、吴文波
律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中
国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杨建华、张勇、杨红梅以及独立董事赵
铭、徐劲科因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王佳家、王风雷因工作原因未出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；
4、公司副总经理张小凌，财务总监石强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,018,775 99.9864 74,300 0.0114 14,100 0.0022
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,018,775 99.9864 74,300 0.0114 14,100 0.0022
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,018,775 99.9864 74,300 0.0114 14,100 0.0022
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,018,775 99.9864 74,300 0.0114 14,100 0.0022
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,153,875 99.8533 953,300 0.1467 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,032,875 99.9885 74,300 0.0115 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,018,775 99.9864 74,300 0.0114 14,100 0.0022
8、 议案名称：关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,896,511 99.8801 74,300 0.1199 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,153,875 99.8533 953,300 0.1467 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,032,875 99.9885 74,300 0.0115 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（特别决
议）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,032,875 99.9885 74,300 0.0115 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 582,255,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 58,813,636 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,964,239 99.1779 74,300 0.8221 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 903,400 92.4005 74,300 7.5995 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,060,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2020
67,777,8 99.89 0.109 0.000
6 年度利润分配 74,300 0
75 04 6 0
的议案
关于续聘 2021
67,763,7 99.86 0.109 0.020
7 年度会计师事 74,300 14,100
75 97 5 8
务所的议案
8 关于公司 2021 61,896,5 99.88 74,300 0.119 0 0.000
年度预计日常 11 01 9 0
性关联交易的
议案
关于使用自有
66,898,8 98.59 1.405 0.000
9 闲置资金委托 953,300 0
75 50 0 0
理财的议案
关于使用部分
闲置募集资金 67,777,8 99.89 0.109 0.000
10 74,300 0
进行现金管理 75 04 6 0
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会表决的议案 11 为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2. 本次大会会议议案 6、7、8、9、10 为中小投资者单独计票。
3. 本次大会会议议案 8 涉及关联股东中国科技出版传媒集团有限公司、中国科
学院控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：付冉冉、吴文波
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，
本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形
成的会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国科技出版传媒股份有限公司
2021 年 5 月 22 日