证券代码：601858           证券简称：中国科传         公告编号：2021-024



                   中国科技出版传媒股份有限公司
                           关于更换董事的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日
召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限
公司董事的函》（中科出媒集人字〔2021〕4 号），经公司第三届董事会提名委员
会第二次会议对推荐人选的资质审核通过后，董事会决定提名张莉为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会
届满时止。

    张勇先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，为了公司董事会的正
常运作和公司的正常生产经营，在新任董事选举产生前，张勇先生将继续履行董
事、董事会专门委员会委员职责。

    张勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略规划与定位、提升
公司治理、强化规范运作及推进重大经营决策等方面做出了重大贡献。公司对张
勇先生在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢！

    附件：董事候选人简历



    特此公告。



                                         中国科技出版传媒股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 27 日

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附件：


              中国科传第三届董事会董事候选人简历

1. 张莉，女，回族，1971 年 1 月出生，河南商水人。贵州大学法律硕士学位。

历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理审判员，贵阳

市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制

办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务

副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控

股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司

部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021 年起担任中国科学

院控股有限公司科技金融部总经理。




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