中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议独立董事意见 关于中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议 独立董事意见 本人作为中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 经充分核查后,现就第三届董事会第十七次会议中的相关议案发表独立意见如 下: (一)关于更换董事的议案 张勇先生因工作调动不再担任公司董事及董事会专门委员会委员,经审阅本 次董事会提名的非独立董事候选人张莉女士的个人履历,我们认为被提名人均具 备与其行使职权相应的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得 担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们同意该议案并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 1