中国科技出版传媒股份有限公司             第三届董事会第十七次会议独立董事意见


               关于中国科技出版传媒股份有限公司
                     第三届董事会第十七次会议
                               独立董事意见


    本人作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

经充分核查后，现就第三届董事会第十七次会议中的相关议案发表独立意见如

下：

    （一）关于更换董事的议案

    张勇先生因工作调动不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，经审阅本

次董事会提名的非独立董事候选人张莉女士的个人履历，我们认为被提名人均具

备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得

担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们同意该议案并

同意将该议案提交公司股东大会审议。




（以下无正文）




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