证券代码：601858           证券简称：中国科传           公告编号：2021-032

                      中国科技出版传媒股份有限公司

                    第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2021 年 9 月 15
日以非现场通讯表决的方式召开了公司第三届董事会第十八次会议。会议通知于
2021 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会成员的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
调整第三届董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2021-033）。
    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。


    特此公告。




                                      中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 15 日