证券代码：601858          证券简称：中国科传          公告编号：2022-032


                     中国科技出版传媒股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2022 年 10 月
28 日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十四次会议。会议通
知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    2.审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    3.审议通过《关于公司 2021 年度工资总额预算执行情况报告的议案》

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    4.审议通过《关于公司 2022 年工资总额预算方案的议案》

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。




    特此公告。




                                   中国科技出版传媒股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 28 日