证券代码：601865          证券简称：福莱特      公告编号：2019-003




                 福莱特玻璃集团股份有限公司
             第五届董事会第三次会议决议的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 2 月 1 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第五届董事会第三次会议的通知，并于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室以
现场及电子通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事
及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定。


   经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票方式审议通过以下议案：


       一、 审议通过《关于修订<福莱特玻璃集团股份有限公司董事会审核委员
会职权范围及程序>的议案》


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


    详情请见与本公告同时刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司董事会审核委
员会职权范围及程序》。
    二、审议通过《关于修订<福莱特玻璃集团股份有限公司董事会提名委员会
职权范围及程序>的议案》


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


    详情请见与本公告同时刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司董事会提名委
员会职权范围及程序》。


    三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


    为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设
和正常经营业务的前提下，董事会同意公司及公司全资子公司安徽福莱特光伏玻
璃有限公司，使用不超过人民币 25,438.4951 万元的闲置募集资金进行现金管理，
适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品（含
结构性存款）。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
内。在上述期限及额度内，资金可循环使用，并授权公司董事长及其授权人士全
权负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的
签署等。


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。


    四、审议通过《关于聘任福莱特玻璃集团股份有限公司证券事务代表的议
案》


董事会同意公司聘任吴余淦先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。


表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


   相关内容请详见与本公告同时刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于聘
任证券事务代表的公告》。


   五、审议通过《关于联席公司秘书辞任的议案》


   董事会宣布，梁颖娴女士已辞任本公司联席公司秘书的职务，自二零一九年
三月一日起生效。


   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


   相关内容请详见与本公告同时刊登的《联席公司秘书辞任》。




    特此公告


                                               福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二零一九年二月二十二日