证券代码：601865          股票简称：福莱特           公告编号：2019-006




                福莱特玻璃集团股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室以现场及电子通讯的方式召开。会议通知已
经于 2019 年 2 月 1 日以电话及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》
的内容。


   本次会议由监事会主席郑文荣先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表
决，以记名投票方式审议通过了以下议案。


   审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


   监事会认为，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高
闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资
金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
   因此，公司监事会同意公司及公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司，
使用总额不超过人民币 25,438.4951 万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流
动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品（含结构性存款）。


   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《福莱特玻璃集团股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。


   特此公告。


                                               福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二零一九年二月二十二日