证券代码：601865        股票简称：福莱特             公告编号：2019-022




                福莱特玻璃集团股份有限公司

          关于 2018 年年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

 公司 2018 年年度利润分配预案的主要内容: 股份总数 1,950,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计分配利润 87,750,000
元人民币。

 上述预案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股
东会审议。

   2019 年 3 月 21 日，福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配预案》的议案。
公司 2018 年年度利润分配预案为：

一、2018 年年度利润分配本预案

   1、经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤  关黄陈方会计师行
审计，按照中国会计准则和国际会计准则公司计算出公司截至 2018 年 12 月 31
日的合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为人民币（下同）
407,314,716.31 元和 410,925,962.37 元。

   2、根据《公司法》及《公司章程》，公司建议，2018 年度按照中国会计准
则计算后的税后利润，提取法定公积金 10%，共计 26,887,748.79 元。
   3、董事会拟以 2019 年 2 月 15 日首次 A 股发行后的股份总数 1,950,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计分配利润
87,750,000 元人民币，扣除本次预计支付的现金股利后，按照中国会计准则编
制的累积未分配利润结转以后年度分配。

   4、本次利润分配，A 股股息以人民币派发和支付，H 股股息以人民币派发，
以港币支付。

二、董事会对公司 2018 年年度利润分配预案的意见

   公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司 2018 年年度利润分配方案。
公司董事一致认为，公司 2018 年年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和
成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关
法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对
该项议案发表了独立意见。

三、独立董事意见

   公司独立董事认为:公司 2018 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定。本次分配
金额兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，因此，我们同意 2018 年利润分配
预案并同意将议案需提交股东大会审议。

四、监事会意见

   公司第五届监事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《公司 2018 年利润分配预案》。监事会认为公司制定的 2018 年利润分配
预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同
意将该议案提交股东大会审议。

五、相关风险提示

   (一)本次预披露的公司 2018 年年度利润分配预案须经 2018 年度股东大会表
决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。




             福莱特玻璃集团股份有限公司

                       董事会

                 二零一九年三月二十一日