证券代码：601865        股票简称：福莱特           公告编号：2020-009



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 3 月 16 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于 2020 年 3 月 26 日在公司会议
室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于 2019 年年度业绩快报的议案》
    公司 2019 年度业绩快报包括 A 股和 H 股业绩快报，由公司根据《中国企业
会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》核算编制，并在本公告同日分别在上海证券交易所网站和香港联合
交易所有限公司网站披露。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于与新增关联方 2020 年度发生日常关联交易预计情况的
议案》
    同意公司在 2020 年度与新增的关联方嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司
（以下简称“凯鸿福莱特”）发生日常关联交易，由凯鸿福莱特向本公司及本公
司直接或间接控股的子公司提供物流服务，并签订框架协议。公司预计与凯鸿福
莱特 2020 年度发生的日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的
0.5%-5%之间，在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于与新增关联方 2020 年度发生日常关联交易预计情况的公告》。
    全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    关联董事阮洪良、姜瑾华回避表决。


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二零二零年三月二十七日