证券代码：601865         证券简称：福莱特         公告编号：2020-014



               福莱特玻璃集团股份有限公司
       第五届董事会第十四次会议暨 2019 年年度
                       董事会决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4
月 1 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第五届董事会第十四次会议暨 2019 年年度董事会的通知，并于 2020 年 4 月
17 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以
记名投票表决的方式审议通过以下议案：


    一、 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议通过《2019 年度的经审核综合财务报表及审计报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    四、审议通过《公司 2019 年年度报告及年度业绩》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2019 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）审计的
财务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在
上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告
将与本公告、A 股年报同日在香港联合交易所有限公司网站披露。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    七、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属
于母公司所有者的净利润为 717,243,708.67 元。母公司 2019 年度实现净利润为
253,964,483.32 元，提取法定盈余公积金 25,396,448.33 元后，母公司 2019 年
度 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 228,568,034.99 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,656,733,410.15 元，扣除 2019 年分配的现金股利 140,400,000.00 元（含 2019
年中期分配的现金股利 52,650,000 元），截至 2019 年末公司累计未分配利润为
1,744,901,445.14 元。
    经综合考虑公司 2019 年中期利润分配情况、公司实际经营情况、在建和改
造项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，为实现公司可持续发展，创造更
大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2019 年度末
期度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公
司在建和改造项目自有资金投入和未来新项目资金储备需求。
   董事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《未
来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的有关规定，同意本次利润分配预案，
并同意提交股东大会审议。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


   八、审议通过《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》
   同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务报表和内控审计机构，任期自公司 2019 年年度股东大会批准之日起至公
司 2020 年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定
其酬金。
   全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


   九、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


   十、审议通过《2019 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   十一、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
   同意公司发布 2019 年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2019 年度
内部控制审计报告》。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


   十二、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


   十三、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授
信额度及提供相应担保事项的议案》
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


   十四、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


   十五、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本公司 2019 年年度股东大会通知将择日另行披露。


   董事会听取事项：
1、听取了公司 2019 年度独立董事述职报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


2、听取了公司董事会审核委员会 2019 年度履职情况报告。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


特此公告


                                        福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二零二零年四月二十日