证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2020-064
福莱特玻璃集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻
璃集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,378,608,259
其中：A 股股东持有股份总数 1,330,250,557
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 48,357,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.6979
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 68.2180
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4799
2. 2020 年第一次 A 股类别股东大会
1. 出席会议的股东和代理人人数 19
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,330,250,557
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 88.6833
权股份总数的比例（%）
3. 2020 年第一次 H 股类别股东大会
1. 出席会议的股东和代理人人数 1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,357,702
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 10.7462
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称： 关于审议<2019 年度的经审核综合财务报表及审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<公司 2019 年年度报告及年度业绩>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,208,757 99.9969 41,800 0.0031 0 0.0000
H股 25,046,000 51.7932 23,311,702 48.2068 0 0.0000
普通股合计： 1,355,254,757 98.3060 23,353,502 1.6940 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<2019 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 48,357,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,378,602,959 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,208,757 99.9969 41,800 0.0031 0 0.0000
H股 25,046,000 51.7932 23,311,702 48.2068 0 0.0000
普通股合计： 1,355,254,757 98.3060 23,353,502 1.6940 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信
额度及提供相应担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 14,827,000 30.6611 33,530,702 69.3389 0 0.0000
普通股合计： 1,345,072,257 97.5674 33,536,002 2.4326 0 0.0000
14、 议案名称：关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 44,930,702 92.9132 3,427,000 7.0868 0 0.0000
普通股合计： 1,375,175,959 99.7510 3,432,300 0.2490 0 0.0000
15、 议案名称：关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 44,930,702 92.9132 3,427,000 7.0868 0 0.0000
普通股合计： 1,375,175,959 99.7510 3,432,300 0.2490 0 0.0000
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
H股 44,930,702 92.9132 3,427,000 7.0868 0 0.0000
普通股合计： 1,375,175,959 99.7510 3,432,300 0.2490 0 0.0000
2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,330,245,257 99.9996 5,300 0.0004 0 0.0000
2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 43,287,702 89.5156 5,070,000 10.4844 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 43,287,702 89.5156 5,070,000 10.4844 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 43,287,702 89.5156 5,070,000 10.4844 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
《关于公司 2019 年度利润分配预 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
7
案的议案》
《关于续聘公司 2020 年会计师事 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
8
务所的议案》
《关于公司 2020 年度董事薪酬方 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
9
案的议案》
《关于公司 2020 年度监事薪酬方 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
10
案的议案》
《关于公司前次募集资金使用情 49,652,757 99.9159 41,800 0.0841 0 0.0000
12
况的专项报告的议案》
《关于公司及全资子公司向金融 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
13 机构申请 2020 年度综合授信额度
及提供相应担保事项的议案》
《关于<福莱特玻璃集团股份有限 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
14 公司 2020 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<福莱特玻璃集团股份有限 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
15 公司 2020 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会 49,689,257 99.9893 5,300 0.0107 0 0.0000
16 办理公司股权激励计划有关事项
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次 2019 年年度股东大会所审议的议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为
特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上
通过。
2. 本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 A
股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之
二以上审议通过。
4. 本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本次 H
股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之
二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、李论
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福莱特玻璃集团股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
