证券代码：601865          证券简称：福莱特          公告编号：2020-079



                 福莱特玻璃集团股份有限公司
       第五届董事会第二十一次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 7
月 17 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了
召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于 2020 年 7 月 24 日在公司会议室
以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承
兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的议案》
    为提高公司资金使用效率、合理改进公司募投项目款项支付方式、降低资金
成本，在募投项目实施期间，公司及募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证
金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部
分材料、设备、工程等款项。
    公司全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    特此公告。
                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
          董事会
二零二零年七月二十七日