证券代码：601865          证券简称：福莱特        公告编号：2020-086



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

             第五届监事会第十七次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 7
月 20 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会
第十七次会议的通知，并于 2020 年 8 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审
议通过以下议案：


    一、审议并通过了《关于审议公司 2020 年半年度报告及半年度业绩的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、审议并通过了《关于公司 2020 年中期利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司制定的 2020 年中期利润分配预案符合公司实际经营发展
情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公
司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会
审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                             福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   二零二零年八月五日