证券代码：601865          证券简称：福莱特         公告编号：2020-100


                 福莱特玻璃集团股份有限公司
       第五届董事会第二十四次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 8 月 25 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，并于 2020 年 9 月 1 日在公司会
议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式
审议通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
    董事会同意公司编制的截至 2020 年 6 月 30 日止的《公司前次募集资金使用
情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，2020 年第二次临时
股东大会召开时间将择日另行披露。
    公司全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    特此公告。
                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二零二零年九月二日