证券代码：601865         股票简称：福莱特            公告编号：2021-001
转债代码：113035         转债简称：福莱转债
转股代码：191035         转股简称：福莱转股


               福莱特玻璃集团股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,168,082,000.00
元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 86,648,788.00 股，占
“福莱转债”转股前本公司已发行股票股份总额的 4.43%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”
金额为人民币 281,918,000.00 元，占“福莱转债”发行总量的 19.44%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2020]294 号”文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张 A 股可
转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 14.50 亿元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]157 号文同意，公司 14.50 亿元可
转换公司债券于 2020 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福
莱转债”，债券代码“113035”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的
“福莱转债”自 2020 年 12 月 3 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价格
为 13.48 元/股。


    二、可转债本次转股情况
       截至 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,168,082,000.00 元“福莱转债”
   转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 86,648,788.00 股，占“福莱转债”转股
   前本公司已发行股票股份总额的 4.43%。
       截 至 2020 年 12 月 31 日，尚 未转股 的 “福莱转 债 ” 金 额为 人民币
   281,918,000.00 元，占“福莱转债”发行总量的 19.44%。


       三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                            变动前             本次可转债             变动后
     股份类别
                     （2020 年 12 月 2 日）       转股       （2020 年 12 月 31 日）
一、有限售条件流通            1,163,620,000              -              1,163,620,000

二、无限售条件流通               790,980,000    86,648,788               877,628,788

1、无限售流通 A 股               340,980,000    86,648,788               427,628,788

2、无限售流通 H 股               450,000,000             -               450,000,000

     总股本                   1,954,600,000     86,648,788              2,041,248,788



       四、其他
       联系部门：公司董秘办
       联系电话：0573-82793013




       特此公告。


                                                福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二零二零年一月五日