证券代码：601865          证券简称：福莱特        公告编号：2021-008
转债代码：113035          转债简称：福莱转债
转股代码：191035          转股简称：福莱转股



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

            第五届监事会第二十二次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
1 月 13 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事
会第二十二次会议的通知，并于 2021 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审
议通过以下议案：


    一、审议并通过了《关于公司开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户
并签署监管协议的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金
的议案》
    公司实施募投项目“补充流动资金”，可以满足公司业务不断发展对流动资
金的需求，降低公司财务费用，促进公司持续稳健发展。同意公司将非公开发行
A 股股票募集资金净额中“补充流动资金”项目对应的人民币 75,000 万元从募集
资金专户全部转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理
的议案》
    公司使用非公开发行 A 股股票闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置
募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的非公开发行 A
股股票闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，公司监事会同意公司及公司全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司，使
用总额不超过人民币 15 亿元的非公开发行 A 股股票闲置募集资金适当购买安全
性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品（含结构性存款）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    四、审议并通过了《关于通过开设非公开发行 A 股股票募集资金保证金账
户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的议案》
    公司及相关募投项目实施主体拟通过开设非公开发行 A 股股票募集资金保
证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函并支付募集资金投资项目款项，
有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，
不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。同意公司及相关募投项目实施主体通过开设非公开发行 A 股股票募集
资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函并支付募集资金投资项
目款项的事项。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                    二零二一年一月二十日