证券代码:601865 股票简称:福莱特 公告编号:2021-032 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 26 日召 开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公 司章程的议案》,现将有关情况公告如下: 一、 变更注册资本及股份总数的情况 (一)可转债转股 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】294 号”文核准,公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 1,450 万张 A 股可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 14.50 亿元。于 2020 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌 交易,债券简称“福莱转债”,债券代码“113035”。 根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的规定和《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,“福莱转债”自 2020 年 12 月 3 日起进 入转股期,转股简称“福莱转股”,转股代码“191035”。 因公司的股票自 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 23 日期间,满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价格 13.48 元/股的 130%(即 17.52 元/股),根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定,触发了“福莱转债”的提前赎回条款。 经公司第五届董事会第二十八次会议决议,公司行使了“福莱转债”的提前赎回 权利,对 2021 年 1 月 29 日登记在册的“福莱转债”全部赎回。2021 年 2 月 1 日 公司的“福莱转债”(债券代码:113035)、“福莱转股”(转股代码:191035)已 在上海证券交易所摘牌。2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 29 日期间,公司本次 公开发行的 A 股可转换公司债券累计转股数量为 107,048,107 股。 (二)非公开发行 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2648 号)的核准,核准公司非公 开发行不超过 450,000,000 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票 84,545,147 股,每股面值人民币 0.25 元,每股发行价格人民币 29.57 元。 (三)变更注册资本及股份总数 公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续,公司总股本相应增加 191,593,254 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 488,650,000.00 元 变 更 为 人 民 币 536,548,313.50 元,公司股份总数由 1,954,600,000 股变更为 2,146,193,254 股。 二、 修订《公司章程》内容 鉴于上述原因,现对《公司章程》第十六条和第二十条进行修改,具体修改 内容如下: 原章程条款 修订后章程条款 第十六条 公司成立后,于 2007 年 4 月 第十六条 公 司 股 份 总 数 为 向阮洪良等 13 人发行普通股 3000 万 2,146,193,254 股,公司的股 本 结 构 股(每股面值人民币 1 元),公司股本 为:普 通 股 2,146,193,254 股,其中 总数变更为 10,000 万股;于 2008 年 8 内资股(A 股)1,696,193,254 股,占本 月吸收合并嘉兴市福特安全玻璃有限 公司股份总数的 79.03%;境外上市外 公司,公司股本总数变更为 10,050 万 资股(H 股)450,000,000 股,占本公 股;于 2009 年 7 月未分配利润转增股 司股份总数的 20.97%。 本,公司股本总数变更为 10,753.50 万 股;于 2009 年 9 月向阮洪良等 9 人发 行普通股 496.5 万股(每股面值人民币 1 元),公司总股本变更为 11,250 万股; 于 2010 年 12 月向博信成长(天津) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 4 家投资机构发行普通股 730 万股(每 股面值人民币 1 元),公司总股本变更 为 11,980 万股;于 2011 年 3 月资本公 积金转增股本,公司注册资本变更为 23,960 万股;于 2011 年 6 月资本公积 金 转 增股本,公司注册资本变更为 35,940 万股;于 2014 年 1 月减少注册 资本 2,190 万股,公司总股本变更为 33,750 万股。 2015 年 11 月,公司在香港联交所挂牌 上市,并向公众股东发行 45,000 万股 的境外上市外资股,发行时每股面值 人民币 0.25 元。 在上述境外上市外资股发行完成后, 公司的股本结构为:普通股 135,000 万 股,其中发起人阮洪良持有 43,935.84 万股,发起人阮泽云持有 35,053.2 万 股,发起人姜瑾华持有 32,408.16 万股, 发起人郑文荣持有 5,778 万股,发起人 沈福泉持有 3,852 万股,发起人祝全明 持有 3,852 万股,发起人魏叶忠持有 1,926 万股,发起人陶宏珠持有 1,284 万股,发起人沈其甫持有 1,284 万股, 其他内资股股东持有 5626.8 万股,境 外上市外资股股东持有 45,000 万股。 公司股份总数为 180,000 万股。 2019 年 2 月,经中国证券监督管理委 员会(“中国证监会”)核准,公司向公 众股东发行 15,000 万股的内资股并在 上海证券交易所上市,发行时每股面 值人民币 0.25 元。 在上述内资股发行完成后,公司的股 本结构为:普通股 195,000 万股,其中 内资股(A 股)150,000 万股,占本公 司股份总数的 76.92%;境外上市外资 股(H 股)45,000 万股,占本公司股份 总数的 23.08%。 2020 年 8 月,公司完成了 2020 年限制 性股票计划的首次授予登记工作,向 符合条件的 15 位激励对象授予限制性 股票 460 万股,每股面值人民币 0.25 元。 在上述授予登记完成后,公司的股本 结构为:普通股 195,460 万股,其中内 资股(A 股)150,460 万股,占本公司 股份总数的 76.98%;境外上市外资股 (H 股)45,000 万股,占本公司股份总 数的 23.02%。 第二十条 公司的注册资本为人民币 第二十条 公司的注册资本为人民币 48,865 万元。公司注册资本变更需经 536,548,313.50 元。公司注册资本变更 主管工商行政管理机关登记。 需经主管工商行政管理机关登记。 除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。 根据公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会会议,2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议,公司股东大会就本 次公开发行的 A 股可转换公司债券转股情况和非公开发行 A 股股票结果,授权 董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董 事会及其委派人员办理工商变更登记。 因此,公司本次因公开发行的 A 股可转换公司债券转股和非公开发行 A 股 股票产生的注册资本变更和公司章程的修订,无需再提交公司股东大会审议。公 司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会 二零二一年二月二十七日