证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-040
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻
璃集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2021 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,509,953,325
其中：A 股股东持有股份总数 1,360,586,585
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 149,366,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
70.3550
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.3954
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 6.9596
2、2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 55
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,360,586,585
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表
80.2141
决权股份总数的比例（%）
3、2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 149,357,540
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表
33.1906
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场方式出席 5 人；
3、 董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，审议结果及表决情况
如下：
1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,211 99.9968 43,374 0.0032 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,234 99.3324 10,081,091 0.6676 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,834 99.3324 10,080,491 0.6676 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,834 99.3324 10,080,491 0.6676 0 0.0000
1.04 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,834 99.3324 10,080,491 0.6676 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,550,911 99.9974 35,674 0.0026 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,879,934 99.3329 10,073,391 0.6671 0 0.0000
1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,550,911 99.9974 35,674 0.0026 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,879,934 99.3329 10,073,391 0.6671 0 0.0000
1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,834 99.3324 10,080,491 0.6676 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,550,911 99.9974 35,674 0.0026 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,879,934 99.3329 10,073,391 0.6671 0 0.0000
1.09 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,834 99.3324 10,080,491 0.6676 0 0.0000
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发
行 H 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
H股 139,329,023 93.2798 10,037,717 6.7202 0 0.0000
普通股合计： 1,499,872,834 99.3324 10,080,491 0.6676 0 0.0000
(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，审议结果及表决情
况如下：
1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,211 99.9968 43,374 0.0032 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
1.04 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,550,911 99.9974 35,674 0.0026 0 0.0000
1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,550,911 99.9974 35,674 0.0026 0 0.0000
1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,550,911 99.9974 35,674 0.0026 0 0.0000
1.09 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发
行 H 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,360,543,811 99.9969 42,774 0.0031 0 0.0000
(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
1.00 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票方案的议案》，审议结果及表决情
况如下：
1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.04 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
1.09 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
2、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发
行 H 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,319,823 93.2794 10,037,717 6.7206 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1.00 《关于公司发行 H 股股票方
- - - - - -
案的议案》
1.01 发行的股票种类和股票面值 79,787,211 99.9457 43,374 0.0543 0 0.0000
1.02 发行方式与发行时间 79,787,811 99.9464 42,774 0.0536 0 0.0000
1.03 发行对象及认购方式 79,787,811 99.9464 42,774 0.0536 0 0.0000
1.04 发行价格及定价方式 79,787,811 99.9464 42,774 0.0536 0 0.0000
1.05 发行数量 79,794,911 99.9553 35,674 0.0447 0 0.0000
1.06 本次发行前滚存利润的分配
79,794,911 99.9553 35,674 0.0447 0 0.0000
方案
1.07 本次发行股票的上市地点 79,787,811 99.9464 42,774 0.0536 0 0.0000
1.08 募集资金用途 79,794,911 99.9553 35,674 0.0447 0 0.0000
1.09 本次发行的决议有效期 79,787,811 99.9464 42,774 0.0536 0 0.0000
2 《关于提请股东大会授权公
司董事会及其授权人士全权
79,787,811 99.9464 42,774 0.0536 0 0.0000
办理本次发行 H 股股票具体
事宜的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2021 年第一次临时股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获
得出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上通过。
本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次
A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次
H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易
所网站上公告的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知》，以及 2021 年 3 月 16
日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特 2021 年第一次临时股东大会、2021
年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、李论
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合
法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年第
一次 A 股类别股东大会决议及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类
别股东大会的法律意见书。
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年 3 月 26 日
