福莱特：关于召开2020年年度股东大会的通知2021-04-15
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-053
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限
公司行政楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东（A 股股东
+H 股股东）
非累积投票议案
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2020 年度的经审核综合财务报表及审 √
3
计报告的议案》
4 《关于公司 2020 年年度报告及年度业绩的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
8 《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》 √
9 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 √
10 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》 √
《关于公司 2020 年度环境、社会及管治报告的议 √
11
案》
《关于投资建设 6 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻 √
12
璃项目的议案》
《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 √
13
年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年 √
14
度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
累积投票议案
15.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会 应选董事（4）人
非独立董事候选人的议案》
15.01 阮洪良 √
15.02 姜瑾华 √
15.03 魏叶忠 √
15.04 沈其甫 √
16.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会 应选独立董事（3）
独立董事候选人的议案》 人
16.01 徐攀 √
16.02 华富兰 √
16.03 吴幼娟 √
17.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监 应选监事（3）人
事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 郑文荣 √
17.02 祝全明 √
17.03 沈福泉 √
注：会议将听取《独立董事 2020 年度述职情况报告》（非表决事项）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会审议通过了上述第 1
项、第 3-9 项、第 11-12 项、第 14 项议案（详见公司于上海证券交易所网站
及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）；公司第五届监事
会第二十七次会议暨 2020 年年度监事会审议通过了上述第 2-8 项、第 10-11
项议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易
网站上发布的相关公告）；公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会
第二十四次会议审议通过了上述第 13 项议案（详见公司于上海证券交易所网
站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）；公司第五届董
事会第三十六次会议审议通过了上述第 15-16 项议案（详见公司于上海证券
交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）；公司
第五届监事会第二十六次会议审议通过了第 17 项议案（详见公司于上海证券
交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。
2、 特别决议议案：议案 14。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、
议案 13、议案 14；议案 15、议案 16、议案 17 及其子议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13。
应回避表决的关联股东名称：阮洪良、姜瑾华、阮泽云、赵晓非。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 H 股股东登记及
出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的 2020 年股
东周年大会通告和其他相关文件。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601865 福莱特 2021/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A 股股东
符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表
人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件 1）、本人有
效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡等进行登记。
符合出席条件的 A 股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票
账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权
委托书（格式见附件 1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人
股票账户卡等持股证明办理登记手续。
上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签
署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。
符合出席条件的 A 股法人股东及 A 股自然人股东委托代理人出席会议的，最
迟应当将授权委托书复印件（格式见附件 1）于 2021 年 5 月 19 日下午 14 点 00
分前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提供原件。
（二）H 股股东
详细情况请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的 2020
年股东周年大会通告和其他相关文件。
（三） 现场会议登记时间及地点
现场会议登记时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 13:00-13:50。
现场会议登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份
有限公司行政楼二楼会议室。
六、 其他事项
（一）本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自
理。
（二） 联系方式
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号福莱特玻璃集团股份有限公
司董秘办
邮政编码：314000
联系电话：0573-82793013；传真：0573-82793015
邮 箱：flat@flatgroup.com.cn
联 系 人：阮泽云、成媛
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
附件 1：福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
福莱特第五届董事会第三十三次会议决议
福莱特第五届董事会第三十六次会议决议
福莱特第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会决议
附件 1：
福莱特玻璃集团股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
福莱特玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度的经审核综合财务报表及审
3
计报告的议案》
4 《关于公司 2020 年年度报告及年度业绩的议案》
5 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》
9 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
《关于公司 2020 年度环境、社会及管治报告的议
11
案》
《关于投资建设 6 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻璃
12
项目的议案》
《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年
13
度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年
14
度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非
15.00 应选董事（4）人
独立董事候选人的议案》
15.01 阮洪良
15.02 姜瑾华
15.03 魏叶忠
15.04 沈其甫
《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独
16.00 应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案》
16.01 徐攀
16.02 华富兰
16.03 吴幼娟
《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事
17.00 应选监事（3）人
会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 郑文荣
17.02 祝全明
17.03 沈福泉
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定
代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所
有股份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派
一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投
票方式行使表决权。
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
7、请将填妥的本授权委托书复印件于 2021 年 5 月 19 日下午 14 点 00 分前，
以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提供原件。
附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
