证券代码：601865          证券简称：福莱特        公告编号：2021-058


               福莱特玻璃集团股份有限公司
          第六届董事会第一次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5
月 20 日召开 2020 年年度股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董
事会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一
次会议。公司第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于
2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了本次会议。全体董事一致推
举董事阮洪良先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下
议案：


    一、 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    董事会选举阮洪良先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长、姜瑾华
女士（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日为止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
    公司第六届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委
员会、风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
    董事会审核委员会由徐攀女士、华富兰女士、吴幼娟女士组成；其中徐攀女
士为主席。
    董事会提名委员会由徐攀女士、阮洪良先生、华富兰女士组成；其中徐攀女
士为主席。
    董事会薪酬委员会由徐攀女士、阮洪良先生、华富兰女士组成；其中徐攀女
士为主席。
    董事会战略发展委员会由阮洪良先生、魏叶忠先生、徐攀女士组成；其中阮
洪良先生为主席。
    董事会风险管理委员会由阮洪良先生、姜瑾华女士、华富兰女士组成；其中
阮洪良先生为主席。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任阮洪良先生为公司总经理；聘任姜瑾华女士、阮泽云女士、
赵晓非先生、魏叶忠先生、韦志明先生为公司副总经理，阮泽云女士兼任公司董
事会秘书；聘任蒋纬界先生为公司财务负责人。
    前述高级管理人员简历见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任成媛女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二零二一年五月二十一日
附件：简历


    阮洪良先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高
级经济师。1984 年至 2009 年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，1992 年至 1998
年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，1994 年至 1998 年曾任浙江省嘉兴
市建设街道工业公司副经理，1994 年至 2008 年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董
事长，2003 年至 2008 年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，1998 年至
2005 年曾历任公司董事、副董事长、董事长、副总经理，2005 年至今担任公司
董事长兼总经理，2006 年至今担任上海福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，
2009 年至今担任嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司董事，2011 年至今担任浙
江福莱特玻璃有限公司执行董事兼总经理，2013 年至今担任福莱特（香港）有
限公司董事，2007 年至 2014 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事长兼总经理，2014
年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司执行董事兼总经理，2011 年至 2014 年曾任安
徽福莱特光伏材料有限公司董事长兼总经理，2014 年至今担任安徽福莱特光伏
材料有限公司执行董事兼总经理，2011 年至 2014 年曾任安徽福莱特光伏玻璃有
限公司董事长兼总经理，2014 年至今担任安徽福莱特光伏玻璃有限公司执行董
事兼总经理，2014 年至今担任嘉兴福莱特新能源科技有限公司执行董事兼总经
理，2016 年至今担任福莱特（越南）有限公司主席，2017 年至今担任福莱特（香
港）投资有限公司董事，2019 年至今担任公司研发中心总经理，2019 年至今担
任福莱特（嘉兴）贸易进出口有限公司执行董事兼总经理，2020 年 4 月至今担
任凤阳中石油昆仑燃气有限公司董事，2020 年 11 月至今担任凤阳福莱特天然气
管道有限公司执行董事兼总经理，2021 年 1 月至今担任福莱特（澳洲）有限公
司董事，2021 年 1 月至今担任 Eternity Sunny PTE.LTD 董事。


    姜瑾华女士，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993
年至 2000 年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，1998 年至 2009 年曾
任嘉兴市玻璃制品厂监事，自 2000 年起历任公司董事长、董事、总经理、副董
事长、副总经理，2003 年至 2008 年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，2007
年至 2014 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司董事，2011 年至 2014 年曾任安徽福莱
特光伏材料有限公司董事，2011 年至 2016 年曾任上海大元印务科技有限公司董
事长，2011 年至 2016 年曾任上海大元新墙体材料有限公司董事长，2011 年至
2016 年曾任凯源投资控股有限公司董事，2011 年至 2017 年 2 月曾任斯可达投资
控股有限公司董事，2012 年曾任浙江嘉福玻璃有限公司执行副总经理，2013 年
至 2015 年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司执行董事兼总经理；2005 年至今担任公
司副董事长、副总经理，2016 年至今担任公司公共事业部总经理，2019 年 6 月
至今担任福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司监事，2020 年 12 月至今担任浙江
德源行农林开发有限公司执行董事兼总经理。


    魏叶忠先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994
年至 2001 年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司车间主任、办公室主任，2003
年至 2015 年曾历任公司销售经理、监事会主席、副总经理、加工事业部总经理、
加工事业部销售经理、加工事业部生产部经理，2008 年至 2009 年曾任斯可达投
资控股有限公司、凯源投资控股有限公司董事长，2009 年至今担任公司董事兼
副总经理，2012 年 2 月至 2013 年 1 月担任浙江福莱特玻璃有限公司执行副总经
理，2014 年至今担任浙江嘉福玻璃有限公司监事，2016 年至 2018 年担任公司工
程玻璃生产基地总经理兼销售经理、公司工程玻璃事业部总经理，2018 年至 2019
年担任公司浮法玻璃事业部总经理兼工程玻璃事业部总经理，2020 年 1 月至今
担任公司本部产业园总经理。


    韦志明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991
年至 2001 年曾任湖州玻璃厂副厂长，2001 年至 2004 年曾任上海梭拉塞夫玻璃
有限公司厂长，2006 年曾任杭州和合玻璃工业有限公司厂长，2006 年至 2008
年曾任上海福莱特副总经理，2008 年至 2012 年曾任浙江嘉福执行副总经理，2011
年曾任公司总裁助理、技术研发中心副总经理，2011 年至 2015 年曾任公司光伏
事业部总经理；2011 年至今担任公司副总经理，2016 年至今担任公司战略发展
部总经理。


    赵晓非先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011
年至 2012 年曾任公司销售中心光伏玻璃销售部经理助理、销售中心总经理助理，
2012 年曾任浙江嘉福总经理助理、副总经理，2013 年曾任公司浮法事业部副总
经理、销售中心副总经理，2013 年至 2015 年曾任浙江嘉福执行副总经理，2015
年至今担任公司副总经理，2016 年至今担任公司光伏玻璃事业部总经理，2020
年 4 月至今担任昆仑燃气监事。


    阮泽云女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009
年至 2011 年曾任上海福莱特总经理助理、执行副总经理，2011 年至 2014 年曾
任安福玻璃董事，2013 年至 2015 年曾任嘉兴市誉诚商贸有限公司监事，2016
年曾担任鸿鼎港务监事，2010 年至今担任公司董事会秘书，2013 年至 2017 年担
任公司财务负责人，2015 年至 2018 年担任公司的联席秘书，2016 年至今担任义
和投资执行董事，2020 年 1 月至今担任凯鸿福莱特董事，2020 年 8 月至今担任
公司副总经理，2020 年 9 月至今担任香港瀚洋投资有限公司董事，2021 年 1 月
至今担任福莱特（澳洲）有限公司董事，2021 年 1 月至今担任 Eternity Sunny PTE.
LTD 董事。


    蒋纬界先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011
年至 2014 年在中国银行嘉兴市分行但任贸易金融部业务经理；2014 年至 2017
年在中国银行嘉兴市分行营业部公司担任业务经理； 2017 年至 2018 年担任公
司财务中心总经理助理；2018 年至 2019 年担任公司财务中心副总经理；2019
年 3 月至今担任公司财务负责人。


    成媛女士，1991 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
现任公司证券事务代表兼任证券部副经理。