证券代码：601865          证券简称：福莱特        公告编号：2021-062



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

               第六届监事会第二次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
5 月 20 日以现场及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第
二次会议的通知，并于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会

议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议
的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以
下议案：


    一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》
    公司监事会对《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励
计划》（以下简称“本次激励计划”）规定的预留部分授予的激励对象是否符合
授予条件进行审议核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象中不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的以下情形：
    （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （六）中国证监会认定的其他情形。

    2、本次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2020
年 A 股限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年 A 股限
制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。
    综上，公司监事会认为公司本次激励计划预留部分授予条件已经成就，同意

以 2021 年 5 月 25 日为授予日，向符合条件的 3 名激励对象授予 70 万股 A 股限
制性股票。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二零二一年五月二十六日