证券代码：601865           证券简称：福莱特         公告编号：2021-079


                    福莱特玻璃集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股

   类别股东大会和 2021 年第二次 H 股类别股东大会通知


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年8月20日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次


       2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会和 2021 年
第二次 H 股类别股东大会


(二)      股东大会召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2021 年 8 月 20 日     14 点 00 分起依次召开 2021 年第二次
     临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别
     股东大会（有关 2021 年第二次 H 股类别股东大会的情况详见向 H 股股东寄

     发的相关通告和其他相关文件）
     召开地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限
     公司行政楼二楼会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 20 日
                          至 2021 年 8 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项



     （一）2021 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                      投票股东
序号                             议案名称                               类型
                                                                      全体股东
非累积投票议案
1      《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》       √
2.00   《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的       √
       议案》（逐项表决）
2.01   本次发行证券的种类                                          √
2.02   发行规模                                                    √
2.03   票面金额和发行价格                                          √
2.04   债券期限                                                    √
2.05   债券利率                                                    √
2.06   还本付息的期限和方式                                        √
2.07   转股期限                                                    √
2.08   转股价格的确定及其调整                                      √
2.09   转股价格的向下修正条款                                      √
2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法            √
2.11   赎回条款                                                    √
2.12   回售条款                                                    √
2.13   转股年度有关股利的归属                                      √
2.14   发行方式及发行对象                                          √
2.15   向原 A 股股东配售的安排                                     √
2.16   债券持有人会议相关事项                                      √
2.17   本次募集资金用途                                            √
2.18   募集资金存管                                                √
2.19   担保事项                                                    √
2.20   本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限                   √
3      《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的       √
       议案》
4      《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资       √
       金运用的可行性分析报告的议案》
5      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                  √
6      《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规 则的议        √
       案》
7      《关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回       √
       报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议
       案》
8      《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关        √
       于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采
       取填补措施承诺的议案》
9      《关于提请股东大会授权 董事 会及 其授 权人 士 全 权 办 理   √
       2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
10     《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议      √
       案》
11     《关于控股股东、董事及监事可能参与认购 2021 年度公开发      √
       行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   公司第六届董事会第三次会议审议通过了上述 1-11 项议案，第六届监事会第
   三次会议审议通过了上述 1-8 项及 10-11 项议案（详见公司于上海证券交易

   所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2（逐项表决）、议案 3、议案 4、议案 9、议案
   10。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2（逐项表决）、议案 3、议案
   4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11。
    应回避表决的关联股东名称：阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、赵晓
非先生、魏叶忠先生、沈其甫先生、郑文荣先生、沈福泉先生、祝全明先生。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


（二）2021 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东
序号                          议案名称                             类型
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1.00  《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的         √
      议案》（逐项表决）
1.01  本次发行证券的种类                                            √
1.02  发行规模                                                      √
1.03  票面金额和发行价格                                            √
1.04  债券期限                                                      √
1.05  债券利率                                                      √
1.06  还本付息的期限和方式                                          √
1.07  转股期限                                                      √
1.08  转股价格的确定及其调整                                        √
1.09  转股价格的向下修正条款                                        √
1.10  转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法              √
1.11  赎回条款                                                      √
1.12  回售条款                                                      √
1.13  转股年度有关股利的归属                                        √
1.14  发行方式及发行对象                                            √
1.15  向原 A 股股东配售的安排                                       √
1.16  债券持有人会议相关事项                                        √
1.17     本次募集资金用途                                               √
1.18     募集资金存管                                                   √
1.19     担保事项                                                       √
1.20     本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限                      √
2        《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的          √
         议案》
3        《关于提请股东大会授权 董事 会及 其授 权人 士 全 权 办 理      √
         2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       公司第六届董事会第三次会议审议通过了上述 1-3 项议案，第六届监事会第
三次会议审议通过了上述 1-2 项议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联
合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。

2、特别决议议案：议案 1（逐项表决）、议案 2、议案 3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1（逐项表决）、议案 2、议案 3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。



（三）2021 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                     投票股东
序号                             议案名称                              类型
                                                                     H、股股东
非累积投票议案
1.00  《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的             √
      议案》（逐项表决）
1.01  本次发行证券的种类                                                √
1.02  发行规模                                                          √
1.03  票面金额和发行价格                                                √
1.04  债券期限                                                          √
1.05  债券利率                                                          √
1.06  还本付息的期限和方式                                              √
1.07  转股期限                                                          √
1.08  转股价格的确定及其调整                                            √
1.09  转股价格的向下修正条款                                            √
1.10  转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法                  √
1.11  赎回条款                                                          √
1.12     回售条款                                                    √
1.13     转股年度有关股利的归属                                      √
1.14     发行方式及发行对象                                          √
1.15     向原 A 股股东配售的安排                                     √
1.16     债券持有人会议相关事项                                      √
1.17     本次募集资金用途                                            √
1.18     募集资金存管                                                √
1.19     担保事项                                                    √
1.20     本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限                   √
2        《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的       √
         议案》
3        《关于提请股东大会授权 董事 会及 其授 权人 士 全 权 办 理   √
         2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
       公司第六届董事会第三次会议审议通过了上述 1-3 项议案，第六届监事会第
三次会议审议通过了上述 1-2 项议案（详见公司于上海证券交易所网站及香港联
合交易所有限公司披露易网站上发布的相关公告）。
2、特别决议议案：议案 1（逐项表决）、议案 2、议案 3。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
       应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。




三、      股东大会投票注意事项



       (一)   本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。

       (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

       (三)   同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

       (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



       (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东登记及出
席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的 2021 年第二
次临时股东大会通告及 2021 年第二次 H 股类别股东大会通告和其他相关文件。


        股份类别           股票代码    股票简称          股权登记日
          Ａ股              601865      福莱特            2021/8/13

       (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

       (三)   公司聘请的律师。

       (四)   其他人员。



五、      会议登记方法



       （一）A 股股东
       符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表
人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；

委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件 1、附件 2）、
本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡等进行登记。
       符合出席条件的 A 股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票
账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权
委托书（格式见附件 1、附件 2）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、

委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。
       上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签
署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

       符合出席条件的 A 股法人股东及 A 股自然人股东委托代理人出席会议的，最
迟应当将授权委托书复印件（格式见附件 1、附件 2）于 2021 年 8 月 19 日下午
14 点 00 分前，以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提
供原件。
       （二）H 股股东

       详细情况请参阅公司在香港联合交易所有限公司披露易网站上发布的 2021
年第二次临时股东大会通告及 2021 年第二次 H 股类别股东大会通告和其他相关
文件。
       （三） 现场会议登记时间及地点
       现场会议登记时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 13:00-13:50。

       现场会议登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份
有限公司行政楼二楼会议室。
       （四）在上述登记时间段内，A 股自然人股东（非融资融券投资者）也可扫
描下方二维码进行自助登记，A 股法人股东、融资融券投资者等不适用此登记方
式。




六、      其他事项
（一）本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。
（二） 联系方式
        联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限

公司董秘办
       邮政编码：314000
       联系电话：0573-82793013；传真：0573-82793015
       邮    箱：flat@flatgroup.com.cn
       联 系 人：阮泽云、成媛



特此公告。


                                     福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 29 日




附件 1：福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第二次 A 股类别股东大会授权委
托书




 报备文件
福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
附件 1：

                        福莱特玻璃集团股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会授权委托书


福莱特玻璃集团股份有限公司：

        兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月
20 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




 序号      非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

 1         《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
           件的议案》

 2.00      《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债

           券方案的议案》（逐项表决）

 2.01      本次发行证券的种类

 2.02      发行规模

 2.03      票面金额和发行价格

 2.04      债券期限

 2.05      债券利率

 2.06      还本付息的期限和方式

 2.07      转股期限

 2.08      转股价格的确定及其调整
2.09   转股价格的向下修正条款

2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
       理方法

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股年度有关股利的归属

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原 A 股股东配售的安排

2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途

2.18   募集资金存管

2.19   担保事项

2.20   本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限

3      《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债
       券预案的议案》

4      《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债
       券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6      《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议
       规则的议案》

7      《关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊
       薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
       取的填补措施的议案》

8      《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实
       际控制人关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司
       债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
 9        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全

          权办理 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具
          体事宜的议案》

 10       《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红
          回报规划的议案》

 11       《关于控股股东、董事及监事可能参与认购 2021
          年度公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议
          案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：          年      月    日


备注：


      1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
      2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定

代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
      3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。
      4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所
有股份有关。
      5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派

一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投
票方式行使表决权。
      6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
      7、请将填妥的本授权委托书复印件于 2021 年 8 月 19 日下午 14 点 00 分前，
以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提供原件。
附件 2：

                      福莱特玻璃集团股份有限公司

             2021 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书


福莱特玻璃集团股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




 序号      非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

 1.00      《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债
           券方案的议案》（逐项表决）

 1.01      本次发行证券的种类

 1.02      发行规模

 1.03      票面金额和发行价格

 1.04      债券期限

 1.05      债券利率

 1.06      还本付息的期限和方式

 1.07      转股期限

 1.08      转股价格的确定及其调整

 1.09      转股价格的向下修正条款
 1.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处

         理方法

 1.11    赎回条款

 1.12    回售条款

 1.13    转股年度有关股利的归属

 1.14    发行方式及发行对象

 1.15    向原 A 股股东配售的安排

 1.16    债券持有人会议相关事项

 1.17    本次募集资金用途

 1.18    募集资金存管

 1.19    担保事项

 1.20    本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限

 2       《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债

         券预案的议案》

 3       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
         权办理 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具

         体事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：         年   月   日


备注：


     1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。

     2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定
代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
    3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的一致）。
    4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所

有股份有关。
    5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派
一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投
票方式行使表决权。
    6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

    7、请将填妥的本授权委托书复印件于 2021 年 8 月 19 日下午 14 点 00 分前，
以专人、邮寄或传真方式送达本公司董秘办，并在出席会议时提供原件。