证券代码：601865           证券简称：福莱特        公告编号：2021-082


                福莱特玻璃集团股份有限公司
           第六届董事会第六次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 7 月 23 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室
以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于审议公司 2021 年半年度报告及半年度业绩的议案》
    公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，根据公司
证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股半年度报告包括 2021
年半年度报告全文及摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股半年度报告包括
2021 年中期业绩公告及印刷版中期报告，中期业绩公告将与本公告、A 股半年
度报告及其摘要同日披露。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及香港联合交易
所有限公司网站 https://www.hkex.com.hk）。


    二、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


       三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    董事会同意公司编制的截至 2021 年 6 月 30 日止的《公司前次募集资金使用
情况的专项报告》。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       四、审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    根据《福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划》的
相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件已成就，根据公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权，同意公司按照相关规定办理限制
性股票第一个解除限售期解除限售及股份上市的相关事宜。
    本次符合解除限售条件的激励对象共 15 人，可解除限售的限制性股票数量
为 920,000 股，占目前公司股本总额的 0.0429%。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；


       五、审议并通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于公司第六届董事会第六次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审
议，董事会提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议通知将择日另行披
露。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             福莱特玻璃集团股份有限公司
                        董事会
                  二零二一年八月十日