证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-094
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类
别股东大会和 2021 年第二次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2021 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 48
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,436,523,858
其中：A 股股东持有股份总数 1,321,836,593
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 114,687,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
66.9118
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.5698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3420
2、2021 年第二次 A 股类别股东大会
1.出席会议的 A 股股东和代理人人数 48
2.出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,321,836,593
3.出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表
77.8974
决权股份总数的比例（%）
3、 2021 年第二次 H 股类别股东大会
1.出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2.出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 107,869,265
3.出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表
23.9709
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2、 逐项审议《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
2.01.议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
H股 114,687,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,436,522,058 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
H股 114,687,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,436,522,058 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,005,655 99.8943 1,518,203 0.1057 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用
的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
H股 114,687,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,436,522,058 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
H股 114,687,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,436,522,058 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,833,093 99.9997 3,500 0.0003 0 0.0000
H股 114,687,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,436,520,358 99.9998 3,500 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,810,993 99.9981 25,600 0.0019 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,003,955 99.8942 1,519,903 0.1058 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 2021
年度公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,810,993 99.9981 25,600 0.0019 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,003,955 99.8942 1,519,903 0.1058 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年度
公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,810,993 99.9981 25,600 0.0019 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 1,435,003,955 99.8942 1,519,903 0.1058 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
H股 114,687,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,436,522,058 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：《关于控股股东、董事及监事可能参与认购 2021 年度公开发行 A
股可转换公司债券优先配售的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,833,793 99.9623 25,600 0.0377 0 0.0000
H股 113,192,962 98.6971 1,494,303 1.3029 0 0.0000
普通股合计： 181,026,755 99.1674 1,519,903 0.8326 0 0.0000
(二) 2021 年第二次 A 股类别股东大会非累积投票议案
一、逐项审议《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
1.01、本次发行证券的种类
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.02、发行规模
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.03、票面金额和发行价格
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.04、债券期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.05、债券利率
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.06、还本付息的期限和方式
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.07、转股期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.08、转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.09、转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.11、赎回条款
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.12、回售条款
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.13、转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.14、发行方式及发行对象
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.15、向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.16、债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.17、本次募集资金用途
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
1.18、募集资金存管
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,834,793 99.9999 1,800 0.0001 0 0.0000
1.19、担保事项
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
1.20、本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
二、《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,812,693 99.9982 23,900 0.0018 0 0.0000
三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年度公开发行
A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
A股 1,321,810,993 99.9981 25,600 0.0019 0 0.0000
(三) 2021 年第二次 H 股类别股东大会非累积投票议案
一、逐项审议《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
1.01、本次发行证券的种类
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.02、发行规模
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.03、票面金额和发行价格
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.04、债券期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.05、债券利率
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.06、还本付息的期限和方式
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.07、转股期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.08、转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.09、转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.11、赎回条款
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.12、回售条款
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.13、转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.14、发行方式及发行对象
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.15、向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.16、债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.17、本次募集资金用途
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 107,869,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.18、募集资金存管
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 107,869,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.19、担保事项
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
1.20、本次发行 A 股可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
二、《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
三、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年度公开发行
A 股可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
H股 106,374,962 98.6147 1,494,303 1.3853 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司符合公开发行 A
1 股可转换公司债券条件的 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
议案》
2.01 本次发行证券的种类 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.02 发行规模 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价格 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.04 债券期限 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.05 债券利率 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和方式 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.07 转股期限 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及其调整 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.09 转股价格的向下修正条款 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
转股股数确定方式以及转
2.10 股时不足一股金额的处理 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
方法
2.11 赎回条款 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.12 回售条款 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.13 转股年度有关股利的归属 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对象 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.15 向原 A 股股东配售的安排 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.16 债券持有人会议相关事项 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
2.17 本次募集资金用途 57,257,193 99.9969 1,800 0.0031 0 0.0000
2.18 募集资金存管 57,257,193 99.9969 1,800 0.0031 0 0.0000
2.19 担保事项 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
本次发行 A 股可转换公司债
2.20 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
券方案的有效期限
《 关 于 公 司 2021 年 度 公
3 开发行 A 股可转换公 57,235,093 99.9583 23,900 0.0417 0 0.0000
司债券预案的议案》
《 关 于 公 司 2021 年 度 公
开发行 A 股可转换公司债
4 57,257,193 99.9969 1,800 0.0031 0 0.0000
券募集资金运用的可行性
分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金
5 57,257,193 99.9969 1,800 0.0031 0 0.0000
使用情况报告的议案》
《 关 于 2021 年 度 公 开 发
行 A 股可转换公司债券摊
7 薄即期回报对公司主要财 57,233,393 99.9553 25,600 0.0447 0 0.0000
务指标的影响及公司采取
的填补措施的议案》
《关于公司董事、高级管理
人员及控股股东、实际控制
人 关 于 2021 年 度 公 开 发
8 57,233,393 99.9553 25,600 0.0447 0 0.0000
行 A 股可转换公司债券摊
薄即期回报采取填补措施
承诺的议案》
《关于提请股东大会授权
9 57,233,393 99.9553 25,600 0.0447 0 0.0000
董事会及其授权人士全权
办理 2021 年度公开发行 A
股可转换公司债券具体事
宜的议案》
《关于公司未来三年
10 （2021-2023 年）股东分红 57,257,193 99.9969 1,800 0.0031 0 0.0000
回报规划的议案》
《关于控股股东、董事及监
事可能参与认购 2021
11 57,233,393 99.9553 25,600 0.0447 0 0.0000
年度公开发行 A 股可转换
公司债券优先配售的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次 2021 年第二次临时股东大会所审议的议案 1，议案 2（逐项审议），
议案 3，议案 4，议案 9 和议案 10 为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股
东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 本次 2021 年第二次临时股东大会所审议的议案 11 涉及关联股东回避表
决的议案。应回避表决的关联股东有：阮洪良先生，姜瑾华女士，魏叶忠先生，
沈其甫先生，阮泽云女士，赵晓非先生，郑文荣先生，沈福泉先生，祝全明先生。
3. 本次 A 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本
次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三
分之二以上审议通过。
4. 本次 H 股类别股东大会所审议的议案为特别决议案，已分别获得出席本
次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三
分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠 、 金明明
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议、2021 年第
二次 A 股类别股东会决议及 2021 年第二次 H 股类别股东会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 23 日
