证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2021-114 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东 大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻 璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、2021 年第三次临时股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数 53 其中:A 股股东人数 52 境外上市外资股(H 股)股东人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,472,909,589 其中:A 股股东持有股份总数 1,329,857,987 境外上市外资股(H 股)股东持有股份总数 143,051,602 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) 68.6066 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 61.9434 境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例 (%) 6.6632 2、2021 年第三次 A 股类别股东大会 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 52 2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股) 1,329,857,987 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表 78.3702 决权股份总数的比例(%) 3、2021 年第三次 H 股类别股东大会 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股) 61,264,762 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表 13.6144 决权股份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,以现场及通讯方式出席 7 人; 2、 公司在任监事 5 人,以现场及通讯方式出席 5 人; 3、 董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 2021 年第三次临时股东大会非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,323,719,429 99.5384 6,138,258 0.4616 300 0.0000 H股 80,376,476 56.1871 62,667,286 43.8075 7,840 0.0054 普通股 1,404,095,905 95.3280 68,805,544 4.6714 8,140 0.0006 合计 2、 议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计 划(草案修订稿)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,298,366,587 99.9777 289,900 0.0223 300 0.0000 H股 138,482,426 96.8059 4,561,336 3.1886 7,840 0.0055 普通股合 1,436,849,013 99.6629 4,851,236 0.3365 8,140 0.0006 计 3、 议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,298,378,687 99.9786 277,800 0.0214 300 0.0000 H股 139,121,838 97.2529 3,921,924 2.7416 7,840 0.0055 普通股合 1,437,500,525 99.7081 4,199,724 0.2913 8,140 0.0006 计 4、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,329,579,887 99.9791 277,800 0.0209 300 0.0000 H股 139,520,838 97.5318 3,522,924 2.4627 7,840 0.0055 普通股合 1,469,100,725 99.7414 3,800,724 0.2580 8,140 0.0006 计 (二) 2021 年第三次 A 股类别股东大会非累积投票议案 1、 议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计 划(草案修订稿)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,298,366,587 99.9777 289,900 0.0223 300 0.0000 2、 议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,298,378,687 99.9786 277,800 0.0214 300 0.0000 3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 1,329,579,887 99.9791 277,800 0.0209 300 0.0000 (三) 2021 年第三次 H 股类别股东大会非累积投票议案 1、 议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计 划(草案修订稿)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) H股 58,061,815 94.7720 3,202,947 5.2280 0 0.0000 2、 议案名称:关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) H股 58,701,227 95.8156 2,563,535 4.1844 0 0.0000 3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) H股 58,701,227 95.8156 2,563,535 4.1844 0 0.0000 (四) 涉及重大事项,5%以下股东(指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其 他 A 股股东:(1)公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东)的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 关于公 司前 次募 1 集资金 使用 情况 59,141,829 90.5966 6,138,258 9.4029 300 0.0005 报告的议案 关于福 莱特 玻璃 集团股 份有 限公 司 2021 年 A 股股 2 64,990,187 99.5554 289,900 0.4440 300 0.0006 票期权 激励 计划 (草案修订稿)及 其摘要的议案 关于福 莱特 玻璃 集团股 份有 限公 司 2021 年 A 股股 3 65,002,287 99.5739 277,800 0.4255 300 0.0006 票期权 激励 计划 实施考 核管 理办 法的议案 关于提 请股 东大 会授权 董事 会办 4 理公司 股权 激励 65,002,287 99.5739 277,800 0.4255 300 0.0006 计划有 关事 项的 议案 (五) 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次 2021 年第三次临时股东大会所审议的议案 2,议案 3 和议案 4 为特别 决议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。 2、本次 2021 年第三次临时股东大会所审议的议案 2、议案 3 涉及关联股东回避 表决的议案。应回避表决的关联股东有:祝全明先生。 3、本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案,已分别获得出席本次 A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分 之二以上审议通过。 4、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案,已分别获得出席本次 H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分 之二以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所 律师:景忠、金明明 2、 律师见证结论意见: 本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公 司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程 序合法,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议、2021 年第 三次 A 股类别股东大会决议及 2021 年第三次 H 股类别股东大会决议; 2、 国浩律师(南京)事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次 临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类 别股东大会之法律意见书。 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 11 月 19 日