证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-114
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东
大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、2021 年第三次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 52
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,472,909,589
其中：A 股股东持有股份总数 1,329,857,987
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 143,051,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 68.6066
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.9434
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例
（%） 6.6632
2、2021 年第三次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 52
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,329,857,987
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表
78.3702
决权股份总数的比例（%）
3、2021 年第三次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 61,264,762
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表
13.6144
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第三次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,323,719,429 99.5384 6,138,258 0.4616 300 0.0000
H股 80,376,476 56.1871 62,667,286 43.8075 7,840 0.0054
普通股 1,404,095,905 95.3280 68,805,544 4.6714 8,140 0.0006
合计
2、 议案名称：关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计
划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,366,587 99.9777 289,900 0.0223 300 0.0000
H股 138,482,426 96.8059 4,561,336 3.1886 7,840 0.0055
普通股合 1,436,849,013 99.6629 4,851,236 0.3365 8,140 0.0006
计
3、 议案名称：关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计
划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,378,687 99.9786 277,800 0.0214 300 0.0000
H股 139,121,838 97.2529 3,921,924 2.7416 7,840 0.0055
普通股合 1,437,500,525 99.7081 4,199,724 0.2913 8,140 0.0006
计
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,579,887 99.9791 277,800 0.0209 300 0.0000
H股 139,520,838 97.5318 3,522,924 2.4627 7,840 0.0055
普通股合 1,469,100,725 99.7414 3,800,724 0.2580 8,140 0.0006
计
(二) 2021 年第三次 A 股类别股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计
划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,366,587 99.9777 289,900 0.0223 300 0.0000
2、 议案名称：关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计
划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,298,378,687 99.9786 277,800 0.0214 300 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,329,579,887 99.9791 277,800 0.0209 300 0.0000
(三) 2021 年第三次 H 股类别股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计
划（草案修订稿）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 58,061,815 94.7720 3,202,947 5.2280 0 0.0000
2、 议案名称：关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计
划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 58,701,227 95.8156 2,563,535 4.1844 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 58,701,227 95.8156 2,563,535 4.1844 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公 司前 次募
1 集资金 使用 情况 59,141,829 90.5966 6,138,258 9.4029 300 0.0005
报告的议案
关于福 莱特 玻璃
集团股 份有 限公
司 2021 年 A 股股
2 64,990,187 99.5554 289,900 0.4440 300 0.0006
票期权 激励 计划
（草案修订稿）及
其摘要的议案
关于福 莱特 玻璃
集团股 份有 限公
司 2021 年 A 股股
3 65,002,287 99.5739 277,800 0.4255 300 0.0006
票期权 激励 计划
实施考 核管 理办
法的议案
关于提 请股 东大
会授权 董事 会办
4 理公司 股权 激励 65,002,287 99.5739 277,800 0.4255 300 0.0006
计划有 关事 项的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次 2021 年第三次临时股东大会所审议的议案 2，议案 3 和议案 4 为特别
决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次 2021 年第三次临时股东大会所审议的议案 2、议案 3 涉及关联股东回避
表决的议案。应回避表决的关联股东有：祝全明先生。
3、本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次
A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
4、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次
H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程
序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议、2021 年第
三次 A 股类别股东大会决议及 2021 年第三次 H 股类别股东大会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类
别股东大会之法律意见书。
福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
