福莱特玻璃集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年六月六日
目 录
一、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 ................ 2
二、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 ................ 4
三、福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年年度股东大会审议议案 ................ 5
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ............................... 5
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .............................. 15
议案三：关于公司 2021 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案 .............. 22
议案四：关于公司 2021 年年度报告及年度业绩的议案 ............................ 23
议案五：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ................................ 24
议案六：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 ................................ 29
议案七：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 ................................ 32
议案八：关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案 .............................. 33
议案九：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案 ................................ 34
议案十：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 ................................ 35
议案十一：关于公司 2021 年度环境、社会及管治报告的议案 ...................... 36
议案十二：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担
保事项的议案................................................................... 37
议案十三：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案38
议案十四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ........................... 40
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会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺
利进行，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有
关要求，通知如下：
一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相
关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席 2021 年年度股东大会的股东及股东授权代表应于 2022 年 6 月 6 日（星
期一）下午 14：00-14：50 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代
表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并
签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议
的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护
股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、2021 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东
和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表在投票表决时，应当按表决票中每
项议案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
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决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票流程
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执
行。
七、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题
应与会议表决事项相关。
八、本次会议之普通决议案需由出席 2021 年年度股东大会的股东（包括股东授
权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2021 年年度股东大会的股
东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维
护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
十、特别提示
本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东或股东代理人如确需到现场参
会，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合
接受体温检测、出示健康码及行程卡、24 小时内核酸阴性证明，并做好信息登记等相
关防疫工作安排；进入会场后，请股东或股东代理人分散就座，保持一定距离。现场
如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
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2021 年年度股东大会
会议议程
会议日期：2022 年 6 月 6 日下午 15:00
会议地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政
楼二楼会议室
召集人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
主持人：福莱特玻璃集团股份有限公司董事长阮洪良
一、主持人宣布会议开始
二、介绍会议现场出席情况
三、宣读本次股东大会审议的各项议案
四、听取《2021 年度独立董事述职报告》
五、股东针对本次股东大会审议议案集中发言及提问
六、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
七、现场投票表决
八、休会，统计现场投票结果（最终投票结果以公司公告为准）
九、宣布表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、宣布会议结束
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2021 年年度股东大会审议议案
议案一：
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关
法律法规和规范性文件的要求，本着对公司董事会和全体股东负责的态度，恪尽职守、
勤勉尽责的履行义务和行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开
展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、
健康和可持续发展。根据 2021 年度公司董事会工作情况，董事会制定了《公司 2021
年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会审议通过，
现提请各位股东审议。
附件一：《公司 2021 年度董事会工作报告》
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董事会
2022 年 6 月 6 日
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附件一：
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2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，明确公司战略
发展方向，认真履行董事会职能，科学决策，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东
大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事
均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，
为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2021 年度公司总体经营情况
2021 年，面对新冠疫情挑战，在全体股东的大力支持下，全体员工的共同努力下，
公司顺利完成了 2021 年年度经营目标，实现收入 87.13 亿元，同比增长 39.18%，实
现归属于上市公司股东的净利润 21.20 亿元，同比增长 30.14%，总资产 200.83 亿元，
同比增长 63.73%，归属于上市公司股东的净资产 118.10 亿元，同比增长 63.26%。
报告期内，在“碳达峰 碳中和”的大背景下，公司紧抓世界各国大力发展太阳能
新能源产业的发展机遇，充分利用公司在光伏玻璃行业积累的资金、技术、管理及市
场优势，进一步扩大了公司光伏玻璃的规模效应，巩固并提高了公司在光伏玻璃行业
的领先地位，各项业务协调发展，整体运营稳中向好。
二、董事会日常工作情况
2021 年，公司董事会共召开 22 次会议，专业委员会合计 13 次会议。报告期内完
成定期报告披露 4 次，临时公告披露 131 份。对公司的战略规划、经营情况、投资计
划等各项事宜做出审议与决策，对公司“三会”决议以及重大事项等及时进行了公告。
（一）董事会会议召开情况
2021 年 1 月 19 日，第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司开设非公
开发行 A 股股募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于使用非公开发行 A 股
股票募集资金补充流动资金的议案》《关于使用非公开发行 A 股股票闲置募集资金进
行现金管理的议案》《关于通过开设非公开发行 A 股股票募集资金保证金账户的方式
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开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的议案》《关于调整“福
莱转债”转股价格的议案》；
2021 年 1 月 21 日，第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于签订重大销
售合同的议案》；
2021 年 2 月 5 日，第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司发行 H
股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士
全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第一次临
时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的
议案》；
2021 年 2 月 8 日，第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2020 年度日
常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于签署重大销售合同
之补充协议的议案》；
2021 年 2 月 26 日，第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司注
册资本并修订公司章程的议案》；
2021 年 3 月 5 日，第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加非公开发
行 A 股股票募集资金专户的议案》；
2021 年 3 月 12 日，第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会提前
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举
暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司股东大会的议案》；
2021 年 3 月 29 日，第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会审议通
过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度总经理工作
报告的议案》《关于公司 2020 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》《关于
公司 2020 年年度报告及年度业绩的议案》关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬方案
的议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年度环
境、社会及管治报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于变更公司证券
事务代表的议案》《关于投资建设 6 座日熔化量 1200 吨光伏组件玻璃项目的议案》《关
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于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的
议案》《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，听取了《公司董事会审核委员
会 2020 年度履职情况报告》和《独立董事 2020 年度述职情况报告》；
2021 年 4 月 28 日，第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年
第一季度报告的议案》；
2021 年 5 月 20 日，第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事
会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司
高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》；
2021 年 5 月 25 日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予
预留部分 A 股限制性股票的议案》；
2021 年 6 月 16 日，第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合公开发
行 A 股可转换公司债券条件的议案》《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司
债券方案的议案》（逐项审议）、《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预
案的议案》《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定公司 A 股
可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于 2021 年度公开发行 A 股可转换公司
债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》《关于
公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 2021 年度公开发行 A 股可转
换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》《关
于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于控股股东、董事及
监事可能参与认购 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》《关于提
请召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第
二次 H 股类别股东大会的议案》；
2021 年 7 月 21 日，第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订公司章程的议案》；
2021 年 7 月 30 日，第六届董事会第五次会议审议通过了《关于签订重大合同的
议案》；
2021 年 8 月 9 日，第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年
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度报告及半年度业绩的议案》《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2020 年 A
股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
2021 年 8 月 17 日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于福莱特玻璃集团
股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于福莱特
玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》《关于召开公司
2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H
股类别股东大会的议案》；
2021 年 10 月 12 日，第六届董事会第八次会议审议通过了《关于福莱特玻璃集团
股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于
取消并择日另行召开公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东
大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会的议案》；
2021 年 10 月 20 日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年第
三季度报告的议案》；
2021 年 10 月 27 日，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合重大资
产购买条件的议案》《关于公司本次重大资产购买方案的议案》(逐项审议）《关于公司
本次重大资产购买不构成关联交易的议案》《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司重大
资产购买预案>及其摘要的议案》 关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》 关
于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》《关于公司重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
有关事宜的议案》《关于本次重大资产购买事项暂不提交股东大会审议的议案》；
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2021 年 11 月 19 日，第六届董事会第十一会议审议通过了《关于调整 2021 年 A
股股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》《关于向激励对
象首次授予 2021 年 A 股股票期权的议案》；
2021 年 12 月 6 日，第六届董事会第十二会议审议通过了《关于调整公司与嘉兴
市燃气集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
2021 年 12 月 14 日，第六届董事会第十三次会议审议通过《关于对<福莱特玻璃
集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要进行修订的议案》。
（二）召集召开股东大会情况
报告期内，董事会召集并组织召开了 3 次临时股东大会、1 次年度股东大会、3 次
A 股类别股东大会和 3 次 H 股类别股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了
保护。
（三）董事会成员出席会议情况
2021 年度，公司全体董事均出席了董事会及股东大会相关会议，具体出席情况如
下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
姓名 立董事 本年应参 以通讯方 是否连续两 出席股东
亲自出 委托出 缺席
加董事会 式参加次 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 数 加会议 数
阮洪良 否 22 22 1 0 0 否 10
姜瑾华 否 22 22 1 0 0 否 10
魏叶忠 否 22 22 0 0 0 否 10
沈其甫 否 22 22 0 0 0 否 10
崔晓钟 是 9 9 2 0 0 否 4
吴其鸿 是 9 9 9 0 0 否 4
华富兰 是 22 22 5 0 0 否 10
徐 攀 是 13 13 5 0 0 否 6
吴幼娟 是 13 13 13 0 0 否 6
（四）董事会成员组成情况
公司第五届董事会于 2021 年 11 月任期届满，为完善公司内部治理结构，2021 年
5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会。截至报告
期末，公司第六届董事会共有 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司
按照相关规定选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一以上。公司董事会的人
数和人员构成符合法律、法规的要求。
（五）董事履职情况
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2021 年，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行董事职责，
严格执行股东大会决议。对公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项认真研
究、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动
公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审
议的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》
等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公
正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和
中小股东的利益。
（六）董事会专业委员会履职情况
公司董事会下设的战略发展委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、风
险管理委员会五个专业委员会，其中战略发展委员会共召开 1 次会议、审核委员会共
召开 6 次会议、提名委员会共召开 1 次会议、薪酬委员会共召开 4 次会议，风险管理
委员会召开 1 次会议。各专业委员会根据工作规则结合自身专业优势对相关议案认真
调查研究、提前把关，有效发挥了董事会在公司治理中的核心作用，保障了公司决策
机制的良好运转。
三、公司利润分配及分红派息情况
1、实施了 2020 年度现金分红
2021 年 6 月，公司综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，以截至 2021 年
2 月 28 日公司总股数 2,146,193,254 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 321,928,988.10 元（含税）。
2、2021 年度拟不进行利润分配
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币 2,119,919,326.43 元，母公司 2021 年度实现净利润为人
民币 1,401,607,683.56 元，提取法定盈余公积金人民币 47,656,457.44 元后，母公司 2021
年度实现可供股东分配的利润人民币 1,353,951,226.12 元，加上年初未分配利润人民
币 1,862,201,037.65 元，扣除 2020 年期末分配的现金股利人民币 321,928,988.10 元，
截至 2021 年末公司累计未分配利润为人民币 2,894,223,275.67 元。
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经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及发行可转债事宜等因素，
为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东
的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次
未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。
四、公司内部控制管理与审计
2021 年，公司严格按照《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求进行内控管理，进一步完善公司管理制度，加强公司内
部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。
五、对关联交易管控情况
2021 年，公司按照《关联交易管理制度》加强关联交易的管理，并且严格按照相
关规定履行了决策程序和信息披露义务。发生的日常关联交易具有商业实质，定价公
允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。对于关联交易事
项的审议，关联董事均回避了表决，符合相关法律法规的规定。
六、信息披露情况
2021 年，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理
制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，做到信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事、监事、高级
管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密
义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
七、投资者关系管理工作
2021 年度，公司通过专线电话、传真、邮箱和上交所上市公司投资者关系互动平
台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作，
保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方
式召开，以便广大中小投资者的参与。
八、2022 年工作部署及展望
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2022 年，公司董事会将继续基于中长期战略目标，紧抓世界各国大力发展太阳能
新能源产业的发展机遇，充分利用公司在光伏玻璃行业积累的资金、技术、管理及市
场优势，进一步扩大公司光伏玻璃的规模效应，巩固并提高在光伏玻璃行业的领先地
位；在内部管理方面，将持续强化内部管理，提高人均效益，为公司未来发展奠定良
好基础，董事会工作重点如下：
（一）进一步加快扩大光伏玻璃产能
由于整个光伏行业蓬勃发展，以及下游客户对大尺寸及薄玻璃的差异化要求，本
集团预计现有产能无法满足下游客户对本集团产品的需求，目前，本集团安徽生产基
地的三期和四期项目已经在建设中，同时本集团拟在江苏省南通市建设四座日熔化量
为 1,200 吨的光 伏玻璃窑炉，目前此项目正在审批过程中，待审批完成后，本集团将
加快建设进度。
（二）持续降本增效
新的光伏玻璃生产基地均为大型窑炉，应用了新的生产技术，将进一步提升本集
团的规模效应和生产效率。同时，安徽生产基地可以覆盖国内中部市场，越南生产基
地可以覆盖东南亚甚至欧洲市场，在扩大销售半径的同时，可以为更多客户提供高质
量的产品和优质的服务。
（三）提升研发能力
2021 年度，公司在薄型化、大尺寸、双面镀膜等光伏玻璃新品方面取得了突破性
进展，光伏玻璃大尺寸、薄片化需求已成为趋势。随着双玻渗透率的不断提升，后续，
公司除了在透光率、自制设备等方面投入研发外，将进一步加大对光伏玻璃大窑炉生
产技术以及产品升级研发，在满足太阳能组件对光伏玻璃的差异化需求的同时，确保
本集团在全球光伏玻璃市场中的可持续发展能力和竞争力。
（四）持续推进 H 股股票的发行
为扩大公司 H 股投资者基础及优化公司资本结构等，公司 2021 年第一次临时股
东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议
通过了《关于公司发行 H 股股票方案的议案》。本次 H 股股票发行事项已获得中国证
券监督管理委员会的核准，公司将在核准的有效期内根据公司经营需求和市场情况择
机发行。
（五）积极推进 A 股可转换公司债券的发行
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公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年
第二次 H 股类别股东大会，审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券，募集总
金额不超过人民币 40 亿元。本次发行已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
公司后续将积极推进 A 股可转换公司债券的公开发行。
（六）进一步强化内控管理，提升公司治理能力
公司董事会将按照新《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的
相关规定，积极落实监管要求，继续做好信息披露、三会运作、投资者关系管理等工
作，提升合规经营意识，提高公司治理能力，维护公司在资本市场的良好形象。
2022 年，董事会将在广大股东支持下，带领管理层和全体员工深入贯彻落实公司
的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，抢抓机遇，迎难而上，以更加优异的业绩回馈全
体股东。
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董事会
2022 年 6 月 6 日
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议案二：
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，
本着对全体股东负责的态度，切实履行了监督职能，积极开展各项工作，对公司依法
运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督。为促进公司规范运作、维护股
东合法权益发挥了积极作用。根据 2021 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2021
年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
上述议案已获公司第六届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，
现提请各位股东审议。
附件二：《2021 年度监事会工作报告》
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监事会
2022 年 6 月 6 日
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附件二：
2021 年度监事会工作报告
2021 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》
和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
监督职责，监事会列席了 2021 年历次董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执
行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
一、监事会召开情况
本年度监事会共召开 19 次会议，会议情况如下：
2021 年 1 月 19 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司开设非公开发行 A 股股募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金补充流动资金的议案》《关于使用非公开发
行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于通过开设非公开发行 A 股股票
募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目
款项的议案》；
2021 年 2 月 5 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十三次会议，逐项审议
通过了《关于公司发行 H 股股票方案的议案》；
2021 年 2 月 8 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
2021 年 3 月 5 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过
了《关于增加非公开发行 A 股股票募集资金专户的议案》；
2021 年 3 月 12 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通
过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议
案》；
2021 年 3 月 29 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十七次会议暨 2020 年
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年度监事会，审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 关于公司 2020
年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》《关于公司 2020 年年度报告及年度业
绩的议案》《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度财务预算
报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2021 年会计
师事务所的议案》《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》《关于公司 2020 年度环
境、社会及管治报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
2021 年 4 月 28 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
2021 年 5 月 20 日，在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
2021 年 5 月 25 日，在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》；
2021 年 6 月 16 日，在公司会议室召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》《关于公司 2021 年度公开
发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）《关于公司 2021 年度公开发行 A
股可转换公司债券预案的议案》《关于公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于 2021 年度公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补
措施的议案》《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于 2021 年度
公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》《关于公司未
来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于控股股东、董事及监事可能
参与认购 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》；
2021 年 8 月 9 日，在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年半年度报告及半年度业绩的议案》《关于公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
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2021 年 8 月 17 日，在公司会议室召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了
《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考
核管理办法的议案》；
2021 年 10 月 12 日，在公司会议室召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了
《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》；
2021 年 10 月 20 日，在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
2021 年 10 月 27 日，在公司会议室召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
（逐项审议）《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》《关于<福莱特玻
璃集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<
股权转让协议>的议案》《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于公司重大资产购买符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于公司重大资产购买不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次重大资产购买履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于本次交易相关
主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>
第十三条规定情形的议案》《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
2021 年 11 月 9 日，在公司会议室召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明的议案》；
2021 年 11 月 19 日，在公司会议室召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了
《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的
议案》《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的议案》；
2021 年 12 月 6 日，在公司会议室召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于调整公司与嘉兴市燃气集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度
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的议案》；
2021 年 12 月 14 日，在公司会议室召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于对<福莱特玻璃集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要进行修订的议
案》。
二、监事会 2021 年度的工作重点
1、检查股东大会决议案执行情况
本公司监事会通过列席董事会会议及股东大会，对董事会及高级管理层执行 股
东大会决议案的情况进行了监督检查。本公司监事会认为，本公司董事及高级管理层
能够按照股东大会的决议案，勤勉履行职责。本公司董事及高级管理层在执行职务中
未发现违法、违规、违反章程的行为及损害本公司或本公司股东利益的现象。
2、检查本公司依法运作情况
本公司监事会在日常工作中，定期对集团经营管理的合法性、合规性进行监督，
亦对董事会和高级管理层的工作状况进行了监督。监事会认为：本公司运作正常、规
范，遵守了各项法律、法规、规章和章程。董事会成员和本公司高级管理层尽职勤勉，
忠于职守，未有损害本公司或本公司股东利益的行为。
3、检查本公司日常经营活动情况
本公司监事会对本公司经营法动进行监督。监事会认为本公司已经建立了较完善
的内部控制，在内部工作流程的制定和执行上取得了很大的进步，有效地控制了各项
经营风险。本公司的各项工作均依照中国的法律、法规及章程进行。
4、检查本公司的财务状况
本公司监事会已核实本公司的 2021 年度的综合财务报表，监督检查本公司贯彻
执行有关财经政策、法规情况以及本公司资产、财务收支和关联交易情况。监事会认
为，2021 年财务报告能公平反映本公司的财务状况及经营业绩。
三、监事会对 2021 年度有关事项的意见
2021 年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对股东大
会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高
级管理人员履行职责情况以及公司的生产经营、财务状况、内控制度等方面进行全面
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监督，公司监事会认为：
1、公司日常经营活动情况
本公司监事会对本集团经营活动进行监督。监事会认为本集团已经建立了较完善
的内部控制制度，在内部工作流程的制定和执行上取得了很大的进步，有效地控制了
各项经营风险。本集团的各项工作均依照中国的法律、法规及章程进行。
2、公司依法运作情况
本公司监事会在日常工作中，定期对本集团经营管理的合法性、合规性进行监督，
亦对董事会和高级管理层的工作状况进行了监督。监事会认为：本集团运作正常、规
范，遵守了各项法律、法规、规章和章程。董事会成员和本集团高级管理层尽职勤勉，
忠于职守，未有损害本集团或本公司股东利益的行为。
3、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查
监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2021 年季报、
半年报和 2021 年年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内
部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会、上海证券交易所和香港联交所
的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《中
国企业会计准则》和财务报表编制要求。没有发现参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
4、公司关联交易情况
公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
5、公司 2021 年度内部控制评价报告
公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产
生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司 2021 年
度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
四、2022 年工作计划
2022 年监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和
经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
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2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实
施监督，防范经营风险。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行
为发生。
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监事会
2022 年 6 月 6 日
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议案三：
关于公司 2021 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案
各位股东及股东代表：
公司的审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2021 年度
财务情况进行了审计，公司 2021 年度的经审核综合财务报表及审计报告》请见附件。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、第六届监
事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
附件：A 股股东请参见披露于上海证券交易所网站的《福莱特 2021 年度审计报
告》；H 股股东请参见披露于香港证券交易所网站的《2021 年年度报告》。
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董事会
2022 年 6 月 6 日
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议案四：
关于公司 2021 年年度报告及年度业绩的议案
各位股东及股东代表：
现由公司董事会将《公司 2021 年年度报告及摘要（A 股）》《公司截至 2021 年 12
月 31 日止年度业绩》及《公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度报告（H 股）》提请本
次股东大会进行审议，请见附件。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、公司第六
届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
附件：《公司 2021 年年度报告及摘要（A 股）》（请参见披露于上海证券交易所网
站的公司 2021 年年度报告及年报摘要）
附件：《公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度业绩》（请参见披露于香港联合交易
所网站的二零二一年度业绩公告）
附件：《公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度报告（H 股）》（请参见披露于香港联
合交易所网站的公司 2021 年度报告）
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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议案五：
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2021 年公司经营情况、财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》，
本年度财务报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、公司第六
届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
附件三：《2021 年度财务决算报告》
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董事会
2022 年 6 月 6 日
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附件三：
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
1、福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度财务报表已经德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，并于 2021 年 3 月 22 日出具了德师
报(审)字(22)第 P01936 号标准无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所认为公
司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映
了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标
（1）主要会计数据
单位:元
本期比上年同期
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 8,713,228,065.59 6,260,417,792.26 39.18 4,806,804,020.96
归属于上市公司
2,119,919,326.43 1,628,783,787.63 30.15 717,243,708.67
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
2,055,205,735.11 1,619,338,682.64 26.92 687,927,044.55
常性损益的净利
润
经营活动产生的
579,728,852.37 1,701,167,319.70 -65.92 510,196,692.57
现金流量净额
本期末比上年同
2021年末 2020年末 2019年末
期末增减（%）
归属于上市公司
11,810,169,072.79 7,234,742,639.85 63.24 3,668,653,664.03
股东的净资产
总资产 20,082,917,100.50 12,265,800,375.02 63.73 6,953,549,102.12
注:以上财务数据均为合并报表数据
（2）主要财务状况指标
本期比上年同期
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.99 0.83 19.28 0.37
稀释每股收益（元／股） 0.99 0.81 22.22 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.96 0.83 15.66 0.36
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20 29 减少9个百分点 17
扣除非经常性损益后的加权平均净 19 29 减少10个百分点 16
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资产收益率（%）
二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析
1、 主要资产、负债情况分析
2021 年末，公司资产总额 19,777,357,825.55 元，负债合计 7,934,458,025.50
元，所有者权益 11,842,899,800.05 元。具体情况如下：
单位:元
本期期
上期期末 本期期末
末数占
数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 情况说明
产的比例 期期末变
的比例
（%） 动比例（%）
（%）
主要是银行借
货币资金 2,842,677,267.48 14.15% 1,589,967,013.69 12.96% 78.79%
款增加所致
主要是银行理
交易性金
200,000,000.00 1.00% 400,000,000.00 3.26% -50.00% 财产品余额变
融资产
动所致
主要是收到银
应收票据 939,748,112.41 4.68% 546,772,640.17 4.46% 71.87% 行承兑汇票增
加所致
主要是购买原
预付款项 692,261,958.13 3.45% 363,154,384.40 2.96% 90.62% 材料预付款增
加所致
主要是公司生
产规模扩大导
存货 2,276,469,528.29 11.34% 479,395,186.67 3.91% 374.86% 致原材料、产
成品、低值易
耗品增加所致
主要是待抵扣
其他流动
255,127,082.80 1.27% 91,369,716.90 0.74% 179.22% 增值税增加所
资产
致
主要是公司新
增光伏玻璃产
固定资产 6,316,279,511.19 31.45% 3,333,698,217.15 27.18% 89.47%
线形成固定资
产所致
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主要是新增在
建光伏玻璃产
在建工程 3,067,207,867.50 15.27% 1,937,151,385.42 15.79% 58.34%
线形成在建工
程所致
其他非流 主要是预付工
866,903,935.41 4.32% 603,014,147.21 4.92% 43.76%
动资产 程款增加所致
主要是公司规
模扩大导致营
短期借款 1,860,696,500.00 9.27% 617,402,035.00 5.03% 201.38%
运资金需求增
加所致
主要是应付票
应付票据 1,036,982,577.72 5.16% 713,571,260.89 5.82% 45.32% 据结算占比减
少所致
主要是预收货
合同负债 352,681,717.14 1.76% 91,178,042.21 0.74% 286.81%
款增加所致
主要是应交企
应交税费 48,629,486.85 0.24% 303,432,110.05 2.47% -83.97% 业所得税减少
所致
一年内到 主要是一年内
期的非流 310,100,070.52 1.54% 160,819,952.95 1.31% 92.82% 到期的长期借
动负债 款增加所致
主要是公司三
长期借款 1,967,748,428.04 9.80% 1,375,011,882.07 11.21% 43.11% 年期流动资金
贷款增加所致
主要是非公开
资本公积 4,832,768,261.83 24.06% 2,045,095,156.05 16.67% 136.31% 发行股票增加
股本溢价所致
注:以上财务数据均为合并报表数据
2、经营成果分析
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,713,228,065.59 6,260,417,792.26 39.18
营业成本 5,620,391,966.94 3,600,864,085.34 56.08
销售费用 85,724,646.32 47,632,079.18 79.97
管理费用 221,778,736.93 172,349,032.43 28.68
研发费用 408,417,461.35 284,717,812.81 43.45
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财务费用 52,518,443.24 141,528,692.18 -62.89
注:以上财务数据均为合并报表数据
主要变动分析:
营业收入：较上年度增加 39.18%，主要是光伏玻璃新增产能释放所致。
营业成本：较上年度增加 56.08%，主要是销售数量的增加、运费价格上升和部分
原材料及燃料成本的上升所致。
销售费用：较上年度增加 79.97%，主要是销售数量增加导致集装架工费增加所致。
管理费用：较上年度增加 28.68%，主要是职工薪酬及福利费和股权激励股份支付
费用增加所致。
研发费用：较上年度增加 43.45%，主要是研发项目增加，包括为超薄玻璃、保持
市场竞争力而提高透光率的技术及优化生产工艺的自制设备研发项目。
财务费用：较上年度减少 62.89%，主要是利息收入增加及汇兑收益增加所致。
3、现金流量分析
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 579,728,852.37 1,701,167,319.70 -65.92
投资活动产生的现金流量净额 -3,562,560,243.34 -2,374,161,008.69 50.06
筹资活动产生的现金流量净额 3,954,202,130.65 1,369,172,530.82 188.80
注:以上财务数据均为合并报表数据
主要变动分析:
（1）经营活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 65.92%，主要是购买商品、
接受劳务支付的现金大幅增加导致经营活动现金流出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 50.06%，主要是购建固定
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加导致投资活动现金流出增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期增加 188.80%，主要是 A 股发行
非公开股票募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致。
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议案六：
关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司
2022 年度市场营销计划及生产经营计划为基础，根据企业会计准则及相关规定，编制
了《2022 年度财务预算报告》，详见附件。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、公司第六
届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
附件四：《2022 年度财务预算报告》
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附件四：
2022 年度财务预算报告
根据福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展目
标，参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2022 年度市场营销计划
及生产经营计划为基础，根据企业会计准则及相关规定，对公司 2022 年度的财务预
算情况报告如下：
一、预算编制的基本假设
（1）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（3）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
（4）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（5）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2022 年度主要预算指标
（1）2022 年预计营业收入较 2021 年增长超 50%以上，主要来源于光伏玻璃产能
的扩产；
（2）2022 年预计归属于母公司所有者的净利润较 2021 年增长 20%左右；
（3）2022 年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2021 年增
长 20%左右；
（4）2022 年预计董事总薪酬不超过人民币 600 万元，监事总薪酬不超过人民币
200 万元，非董事高级管理人员总薪酬不超过人民币 400 万元。
三、完成 2022 年财务预算目标的措施
（1）加快光伏玻璃新项目建设，按计划点火并投入运营
（2）继续新产品的研发、生产和销售，优化公司的产品结构；
（3）提高营销人员业务能力，充实营销力量，在巩固现有产品市场的同时，进一
步加大新产品新市场的开发力度。
（4）加强品牌建设和宣传，继续提升公司产品的知名度；进一步提高产品质量，
进一步做好售前、售中和售后服务。
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（5）加强公司内部管理，优化业务流程，完善考核机制，以经济效益为中心，强
化以销定产，降低存货水平，严格控制成本，挖潜降耗，提高整体运营盈利水平。
（四）特别提示
公司 2022 年度财务预算指标不代表公司 2022 年度盈利预测，受宏观经济运行、
市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，
请投资者特别注意。
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议案七：
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币 2,119,919,326.43 元，母公司 2021 年度实现净利润为人
民币 1,401,607,683.56 元，提取法定盈余公积金人民币 47,656,457.44 元后，母公司 2021
年度实现可供股东分配的利润人民币 1,353,951,226.12 元，加上年初未分配利润人民
币 1,862,201,037.65 元，扣除 2020 年期末分配的现金股利人民币 321,928,988.10 元，
截至 2021 年末公司累计未分配利润为人民币 2,894,223,275.67 元。
经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及公开发行可转债事宜等
因素，为实现公司可持续发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股
东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本
次未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、公司第六
届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
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议案八：
关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报
表和内控审计机构，任期自公司 2021 年度股东大会批准之日起至公司 2022 年度股东
大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、公司第六
届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
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议案九：
关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟定了 2022 年度公司董事薪酬方案：
建议 2022 年度公司董事酬金总额不超过人民币 600 万元。其中，境内独立董事按照
人民币 10 万元/年的津贴标准领取独立董事津贴；境外独立董事按照港币 18 万元/年
的津贴标准领取独立董事津贴；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会审议通过，
现提请各位股东审议。
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议案十：
关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟定了 2022 年度公司监事薪酬方案：
建议 2022 年公司监事酬金总额不超过人民币 200 万元，监事根据其在公司担任的具
体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
上述议案已获公司第六届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，
现提请各位股东审议。
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议案十一：
关于公司 2021 年度环境、社会及管治报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式（ 2021 年修订）》、香港联合交易所刊发的《环
境、社会及管治报告指引》（ 2022 年 1 月 1 日起生效版）以及上海证券交易所《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2021 年版）的相关规定，
编制了《公司 2021 年度环境、社会及管治报告》。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会、公司第六
届监事会第十五次会议暨 2021 年年度监事会审议通过，现提请各位股东审议。
附件：A 股股东请参见披露于上海证券交易所的《公司 2021 年度环境、社会及
管治报告》；H 股股东请参见披露于香港证券交易所网站的《公司 2021 年度环境、社
会及管治报告》。
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议案十二：
关于公司及全资子公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担保事项
的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，拟由公司及下属全资子公司
2022 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 120 亿元综合授信额度（最终以金融机
构实际审批的授信额度为准）。在授权期限内，授信额度可循环使用。
同时公司及下属全资子公司（浙江嘉福玻璃有限公司、浙江福莱特玻璃有限公司、
福莱特（香港）有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司、安徽福莱特光伏材料有限
公司、嘉兴福莱特新能源科技有限公司、上海福莱特玻璃有限公司、福莱特（嘉兴）
进出口贸易有限公司、福莱特（越南）有限公司、福莱特（南通）光伏玻璃有限公司、
凤阳福莱特新能源科技有限公司、安徽三力矿业有限责任公司、安徽大华东方矿业有
限公司、上海福莱特科技发展有限公司等全资子公司）将根据各金融机构授信要求，
为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担
保、质押担保等，担保总额不超过人民币 120 亿元。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长及董事长授权人士在上述
总额度内，可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用，如在年中有新增合并报表范
围的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。同时，
授权董事长及董事长授权人士全权代表公司及合并报表范围内子公司签署上述授信
及担保事宜项下的全部法律文件。在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情
况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保
事项及授权有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止。
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议暨 2021 年年度董事会审议通过，
现提请各位股东审议。
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议案十三：
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2021 年度日常关联交易执行情况如下：
单位：人民币万元
预计金额与实际发
2021 年预计发 2021 年实际发生
关联交易类别 关联方 生金额差异较大的
生金额 金额
原因
向关联方租赁员工宿
义和投资 822.24 822.24 -
舍、厂房
向关联方租赁码头泊
鸿鼎港务 180.00 180.00 -
位
接受关联方提供的物
凯鸿福莱特 22,000.00 20,664.46 -
流服务
接受关联方提供的天
嘉兴燃气 35,000.00 34,163.36 -
然气供应服务
合计 58,002.24 55,830.06
注： 2021 年实际发生金额为含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
二、公司 2022 年度日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币万元
本年年初至 1
本次预计金额与上
本次预计 月 31 日与关联 上年实际发
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
金额 人累计已发生 生金额
异较大的原因
的交易金额
向关联方租赁员工
义和投资 901.66 75.14 822.24 因市场价格变化
宿舍、厂房
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向关联方租赁码头
鸿鼎港务 180.00 15.00 180.00 -
泊位
接受关联方提供的
凯鸿福莱特 30,000.00 1,506.05 20,664.46 因公司业务量增加
物流服务
接受关联方提供的 因天然气价格上涨
嘉兴燃气 80,000.00 1,274.03 34,163.36
天然气供应服务 及公司产线增加
合计 111,081.66 2,870.22 55,830.06
注：1、上表中凯鸿福莱特预计金额包含凯鸿福莱特物流（越南）有限公司所涉及的金额。凯
鸿福莱特物流（越南）有限公司为凯鸿福莱特全资子公司，公司副总经理兼董事会秘书阮泽云女
士任其董事。
2、上表数据均为含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。
公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为满足公司正产生
产经营需要所发生的租赁员工宿舍、厂房、码头泊位及接受关联方提供的物流服务及
天然气供应服务等。
公司向关联方租赁员工宿舍、厂房、码头泊位和接受关联方天然气供应服务定价
参考当时市场价格，公司接受关联方提供物流服务的定价方式与公司接受其他物流服
务商提供物流服务的定价方式一致。
上述议案已获公司第六届董事会第十四次会议、公司第六届监事会第十三次会议
审议通过，现提请各位股东审议。
关联股东阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、赵晓非先生需对本议案回避表
决。
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议案十四：
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及其他法律法规及规范性文件
的规定，本公司已编制截止 2021 年 12 月 31 日的《福莱特玻璃集团股份有限公司前
次募集资金使用情况的专项报告》，详情请见附件。
上述议案已获公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议
通过，现提请各位股东审议。
附件五：《福莱特玻璃集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》
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附件五：
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关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
（一）公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959 号文《关于核准福莱特玻璃集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简
称 “ 本 公 司 ” 或 “ 公 司 ”) 在 上 海 证 券 交 易 所 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票
150,000,000 股，每股发行价格为人民币 2.00 元。股票发行募集资金总额为人民币
300,000,000.00 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）人民币 45,615,049.00
元后，募集资金净额为人民币 254,384,951.00 元。股票发行募集资金总额扣除剩余承
销保荐费人民币 28,584,905.66 元及对应增值税人民币 1,715,094.34 元(承销保荐费总
计人民币 29,528,301.89 元，对应增值税总计人民币 1,771,698.11 元，其中截至 2019 年
2 月 11 日公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元，
上述增值税不计入发行费用)后，公司实际收到募集资金人民币 269,700,000.00 元。上
述募集资金净额已于 2019 年 2 月 11 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)审验出具了德师报(验)字(19)第 00059 号验资报告。
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻璃”)和
保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)分别与中国银行股份有限公司
嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行(以下简
称“中信嘉兴南湖支行”)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分
行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金
的商业银行与广发证券三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账
户中行嘉兴分行(388375753547)、中信嘉兴南湖支行(8110801012801603829)和工行嘉
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兴 分 行 (1204060029000019640) 以 及 安 福 玻 璃 募 集 资 金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行
(359775769945)和工行嘉兴分行 (1204060029000019764)。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目“年
产 90 万 吨 光 伏 组 件 盖 板 玻 璃 项 目 ” 累 计 使 用 募 集 资 金 账 户 中 资 金 人 民 币
255,917,471.78 元(其中包括累计收到银行存款利息收入人民币 32,625.64 元和理财投
资收益人民币 1,499,895.14 元)，且募集资金账户均已于 2019 年销户。
（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294 号文《关于核准福莱特玻璃集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面
值总额人民币 145,000 万元 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，期限 6 年。截
至 2020 年 6 月 2 日止，福莱特实际公开发行可转债 1,450 万张，每张面值为人民币
100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元。募集资金总额
扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,578,301.90 元后，募集资金净额为人民币
1,441,421,698.10 元。公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除剩余承销保荐
费人民币 5,636,792.46 元及对应增值税人民币 338,207.54 元(承销保荐费总计为人民币
7,523,584.91 元，对应增值税总计人民币 451,415.09 元，于 2020 年 6 月 2 日公司已预
付承销保荐费人民币 1,886,792.45 元及增值税人民币 113,207.55 元，上述增值税不计
入发行费用)后，公司实际收到募集资金人民币 1,444,025,000.00 元。上述募集资金净
额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第
00225 号验资报告。
本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下
简称“国泰君安” )分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司
滁州凤阳支行(以下简称“工行凤阳支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专
用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(367577640767)、工行嘉兴分行
(1204060029000024114)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行(384477642546)、
工行嘉兴分行(1204060029000024238)和工行凤阳支行(1313072129300256393)。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金账户余额为人民币 1,221,242.78 元(公开发行 A 股可转换公司债券实际收到募
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集资金人民币 1,444,025,000.00 元，累计产生利息收入扣除银行手续费计人民币
8,289,359.56 元，累计理财投资收益人民币 18,117,910.80 元，累计使用募集资金人民
币 1,469,211,027.58 元，募集资金账户余额人民币 1,221,242.78 元)。
（三）非公开增发 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过
450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际非公开发
行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人
民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除发行费
用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69
元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币
990,566.04 元，公司实际收到募集资金人民币 2,482,499,996.81 元。上述募集资金净额
已于 2021 年 1 月 7 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德
师报(验)字(21)第 00008 号验资报告。
本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工
行嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银
行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉
兴分行(400078999786)、工行嘉兴分行 (1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金
专用账户中行嘉兴分行(39747899669)、工行嘉兴分行(1204060029000134579)和建行浙
江分行(33050163803509168168)。
本公司和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共
同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行
(362378981198)、工行嘉兴分行 (1204060029000134730)。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的非公开增发 A 股股票募集资金账
户余额为人民币 384,174,945.39 元(其中包括募集资金产生的利息收入扣除银行手续
费计人民币 10,849,495.48 元、累计理财投资收益人民币 10,215,982.24 元)，扣除使用
闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品计人民币 200,000,000.00 元(相关理财产品
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情况详见本报告三、(四))后，募集资金期末存放余额为人民币 184,174,945.39 元。
三、前次募集资金使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见附
件一《公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的具体使用
情况详见附件二《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
截至 2021 年 12 月 31 日止，非公开增发 A 股股票募集资金的具体使用情况详见
附件三《非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公开发行 A 股股票募集资金情况
本公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目中的“年产 90 万吨光伏盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 254,384,951.00
元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(19)第 E00193 号)。前述募
集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2019 年实施完成。
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用可转债公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年产 75 万吨光伏组
件盖板玻璃项目”的自筹资金人民币 68,465,092.00 元。上述自筹资金预先投入募集资
金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具
《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00370 号)。前述募集资金与预先投入募投项目
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的自筹资金的置换已于 2020 年实施完成。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、公开发行 A 股股票募集资金情况
根据本公司于 2019 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司
及安福玻璃使用总额不超过人民币 254,384,951.00 元的闲置募集资金进行现金管理，
包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含
结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限
及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。本公司
及安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币 1,499,895.14 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均
已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户并全部使用。
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
根据本公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本
公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 13.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括
适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构
性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额
度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至 2021 年
12 月 31 日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，
累计产生投资收益人民币 18,117,910.80 元，理财产品资金及相关投资收益均已返还募
集资金专用账户。
3、非公开增发 A 股股票募集资金情况
根据本公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 15 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12
个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司及
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安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币 10,215,982.24 元。
闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司
及安福玻璃利用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的保本型理财产品合计为人民币
200,000,000.00 元，具体情况如下：
人民币元
预期年
受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日
化收益
中国工商银行股份有
结构性存款 200,000,000.00 2021 年 4 月 28 日 2022 年 1 月 28 日 3.25%
限公司嘉兴市分行
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、公开发行 A 股股票募集资金情况
本公司年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目分三期建设，其中一期和二期项目为
公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目，已于 2018 年 12 月完工并达到预定可使用
状态。募投项目的年度承诺效益来源于《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产 90 万吨
光伏组件盖板玻璃项目可行性研究报告》中完全达产的年均效益，为含税销售额人民
币 223,513.46 万元(不含税销售收入人民币 191,037.15 万元)。根据该报告，募投项目
投产后第一年的计划产能为完全达产产能的 70%，因此募投项目投产后第一年承诺效
益相应调整为完全达产时年度平均效益的 70%。2019 年为募投项目投产后第一年，承
诺效益为不含税销售收入人民币 133,726.00 万元，实际销售收入为人民币 165,004.90
万元，实现承诺效益。2020 年实际销售收入为人民币 197,098.37 万元，实现承诺效益。
2021 年实现销售收入为人民币 191,079.08 万元，实现承诺效益。
2、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目包含 2 座窑炉，于 2021 年内达到预定可使用
状态。2021 年募投项目实现销售收入人民币 114,938.45 万元(不含税)。承诺效益来源
于《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目可行性研究报
告》，项目达产后每年实现营业收入 181,381.98 万元(不含税)。截至 2021 年 12 月 31
日，年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目达产后尚未运营满一年，因此是否达到预计
效益不适用。
3、非公开增发 A 股股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目及年
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产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目尚在建设中，暂未实现效益。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司不存在无法单独核算效益的前次募集资金投资项目。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
截至 2021 年 12 月 31 日止，已完工且运营满一年及以上的前次募集资金投资项
目不存在累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较（截至 2021 年 12
月 31 日止）
人民币万元
募集资金实际使用情况 年度报告披露情况
项目名称 2020 年 2019 年 2020 年
2019 年度 2021 年度 2021 年度
度 度 度
公开发行 A 股股票募集资金：
(1)年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目 25,591.75 - - 25,591.75 - -
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
(1)年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目 - 84,480.45 62,440.65 - 84,480.45 62,440.65
非公开增发 A 股股票募集资金
(1)年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期
不适用 不适用 103,499.01 不适用 不适用 103,499.01
项目
(2)年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目 不适用 不适用 33,440.04 不适用 不适用 33,440.04
(3)补充流动资金 不适用 不适用 75,000.00 不适用 不适用 75,000.00
合计 25,591.75 84,480.45 274,379.70 25,591.75 84,480.45 274,379.70
六、尚未使用募集资金情况
（一）公开发行 A 股股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无未使用的首次公开发行 A 股股票募集资金。
（二）公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金为人民币 1,221,242.78 元(该金额系截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金
专用账户的期末余额)，占所募集资金净额的 0.08％，上述募集资金尚未全部使用的原
因是年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目尚有部分项目款项未发生或尚未支付。
（三）非公开增发 A 股股票募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的非公开增发 A 股股票募集资金为
人民币 384,174,945.39 元(该金额系截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账
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户的期末余额及尚未到期赎回的保本型理财产品本金之和)，占所募集资金净额的
15.47%，上述募集资金尚未全部使用的原因是年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项
目及年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目处于建设期，尚有部分项目款项未发生或尚
未支。
七、其他事项说明
根据本公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于公司发行 H 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会及其授
权人士全权办理本次发行 H 股股票具体事宜的议案》，本公司拟增发不超过 76,000,000
股 H 股。公司本次新增发行 H 股股票事宜已通过中国证监会核准，尚需香港联合交
易所有限公司批准。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
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附件一
公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金净额 25,438.50 已累计投入募集资金总额 25,591.75
报告期内变更用途的募集资金总额 无
截止 2021 年 12 月 31 日使用募集资金总额(注 3) 25,591.75
累计变更用途的募集资金总额比例 无
投资项目 募集资金投资总额 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
募集前 募集后 实际 募集前 募集后 实际 实际投资金额 项目达到预定
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 投资 承诺投资 承诺投资 投资 与募集后承诺投资 可使用状态日期
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额的差额
年产 90 万吨光伏组件 年产 90 万吨光伏组件
1 25,438.50 25,438.50 25,591.75 25,438.50 25,438.50 25,591.75 153.25 (注 1) (注 2)
盖板玻璃项目 盖板玻璃项目
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金存放专用账户期间产生的利息收入人民币 3.26 万元及利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益人民币 149.99 万元。
注 2：年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目分三期建设，其中一期和二期项目为募集资金承诺投资项目，募投项目已于 2018 年 12 月完工并达到预定可使用状态。
注 3：截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 25,591.75 万元，其中于 2019 年 2 月 11 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 25,438.50 万元，募集资金到位后以募集
资金投入募集资金投资项目的金额为人民币 153.25 万元。
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附件二
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金净额 144,142.17 已累计投入募集资金总额 146,921.10
报告期内变更用途的募集资金总额 无
截止 2021 年 12 月 31 日使用募集资金总额(注 3) 146,921.10
累计变更用途的募集资金总额比例 无
投资项目 募集资金投资总额 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金累计投资额
实际投资金额
募集前 募集后 实际 募集前 募集后 实际 项目达到预定
与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 投资 承诺投资 承诺投资 投资 可使用状态日期
投资
金额 金额 金额 金额 金额 金额
金额的差额
年产 75 万吨光伏组件 年产 75 万吨光伏组件
1 144,142.17 144,142.17 146,921.10 144,142.17 144,142.17 146,921.10 2,778.93(注 1) 2021 年(注 2)
盖板玻璃项目 盖板玻璃项目
注 1：截至年末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币 2,778.93 万元，除期末尚未使用的募集资金余额外，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 8,289,359.56 元及理财投资收益
人民币 18,117,910.80 元。
注 2：年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目包含 2 座窑炉，于 2021 年内达到预定可使用状态。
注 3：2020 年度，公司累计使用募集资金人民币 84,480.45 万元，其中于 2020 年 6 月 2 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 6,846.51 万元，募集资金到位后以募集资金投入募集资金
投资项目的金额为人民币 77,633.94 万元。2021 年度，公司累计使用募集资金人民币 62,440.65 元。
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附件三
非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金净额 248,308.19 已累计投入募集资金总额 211,939.05
报告期内变更用途的募集资金总额 无 截止 2021 年 12 月 31 日使用募集资金总
211,939.05
累计变更用途的募集资金总额比例 无 额
投资项目 募集资金投资总额 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金累计投资额 项目达
到预定
募集前 募集后 实际 募集前 募集后 实际 实际投资金额与
可使用
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 投资 承诺投资 承诺投资 投资 募集后承诺投资
状态日
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额的差额
期
1 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目 140,000.00 140,000.00 103,499.01 140,000.00 140,000.00 103,499.01 36,500.99 2022 年
2 年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目 年产 4,200 万平方光伏背板玻璃项目 33,308.19 33,308.19 33,440.04 33,308.19 33,308.19 33,440.04 (131.85) 2022 年
3 补充流动资金 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 - 不适用
合计 248,308.19 248,308.19 211,939.05 248,308.19 248,308.19 211,939.05 36,369.14(注 1)
注 1：截至年末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币 36,369.14 万元，除期末尚未使用的募集资金余额及未到期理财之外，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计
人民币 10,849,495.48 元及理财投资收益人民币 10,215,982.24 元。
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附件四
公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益(注 1)
截止日投资项目 年度承诺效益 截止日 是否达到承
2019 2020 年 2021 年
序号 项目名称 累计产能利用率 (注 1) 累计实现效益 诺效益
(注 1) (注 1) (注 1)
销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入
1 年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目 81% 是
191,037.15 165,004.90 197,098.37 191,079.08 553,182.35
注 1：年度承诺效益来源于《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目可行性研究报告》中完全达产的年均效益，为含税销售额人民币 223,513.46 万元(不含税
销售收入人民币 191,037.15 万元)。根据该报告，募投项目投产后第一年的计划产能为达产产能的 70%，因此募投项目投产后第一年承诺效益相应调整为完全达产时年度平均承诺效益
的 70%，2019 年为募投项目投产后第一年，承诺效益为不含税销售收入人民币 133,726.00 万元，2019 年实际销售收入为人民币 165,004.90 万元，实现承诺效益。2020 年实际销售收
入为人民币 197,098.37 万元，实现承诺效益。2021 年实际销售收入为人民币 191,079.08 万元，实现承诺效益。
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附件五
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益(注 1)
截止日投资项目 年度承诺效益 截止日
2021 年 是否达到承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 (注 1) 2019 2020 累计实现效益
(注 1)
销售收入 销售收入 销售收入
1 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目 68% 不适用 不适用 注1
181,381.98 114,938.45 114,938.45
注 1：年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目包含 2 座窑炉，于 2021 年内达到预定可使用状态。2021 年募投项目实现销售收入人民币 114,938.45 万元(不含税)。承诺效益来源于《安徽
福莱特光伏玻璃有限公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目可行性研究报告》，项目达产后每年实现营业收入 181,381.98 万元(不含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，年产 75 万吨光伏
组件盖板玻璃项目达产后尚未运营满一年，因此是否达到预计效益不适用。
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