证券代码：601865           证券简称：福莱特        公告编号：2022-051



               福莱特玻璃集团股份有限公司
       第六届董事会第二十二次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 5 月 20 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022 年 5 月 26 日在公司会
议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式
审议通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金补充流动资金的议案》
    公司董事会同意将公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净
额中“补充流动资金”项目对应的共计人民币 120,000 万元从募集资金专户全部转
入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    二、审议并通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。公司董事会同意公司及全资子公司凤阳福莱特新能源科技
有限公司拟使用总额不超过人民币 28 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额
度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，并可在有效期限内滚动
使用。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    三、审议并通过了《关于通过开设 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投
资项目款项的议案》
    为提高公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券资金使用效率、合理改
进公司募投项目款项支付方式、降低资金成本，公司董事会同意在募投项目实施
期间，公司及募投项目实施主体通过开设 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函，用以支付募投
项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二零二二年五月二十七日