证券代码：601865          证券简称：福莱特          公告编号：2022-068
转债代码：113059          转债简称：福莱转债


                   福莱特玻璃集团股份有限公司
           第六届董事会第二十五次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6
月 29 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了
召开第六届董事会第二十五次会议的通知，并于 2022 年 7 月 5 日在公司会议室
以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》
   为了满足公司未来发展需要，董事会同意公司全资子公司安徽福莱特光伏玻
璃有限公司参与“安徽省凤阳县灵山-木屐山矿区新 13 号段玻璃用石英岩矿”采
矿权的竞拍，并授权公司管理层办理竞拍相关手续。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司股东大会通知，将择日另行披露。
特此公告。


             福莱特玻璃集团股份有限公司
                        董事会
                  二零二二年七月六日