证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-075
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2022 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 57
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,488,617,636
其中：A 股股东持有股份总数 1,333,576,185
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 155,041,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
69.3382
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 62.1166
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例
7.2216
（%）
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 57
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,333,576,185
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
78.5893
权股份总数的比例（%）
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 155,041,451
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
34.4537
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2022 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,871,380 99.5722 5,704,705 0.4278 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,788,893 98.6008 20,828,643 1.3992 100 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,797,980 99.5667 5,778,105 0.4333 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,715,493 98.5959 20,902,043 1.4041 100 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,797,980 99.5667 5,778,105 0.4333 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,715,493 98.5959 20,902,043 1.4041 100 0.0000
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,797,980 99.5667 5,778,105 0.4333 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,715,493 98.5959 20,902,043 1.4041 100 0.0000
2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,968,196 99.5795 5,607,889 0.4205 100 0.0000
H股 140,453,461 90.5909 14,587,990 9.4091 0 0.0000
普通股合计 1,468,421,657 98.6433 20,195,879 1.3567 100 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,954,596 99.5785 5,621,489 0.4215 100 0.0000
H股 140,453,461 90.5909 14,587,990 9.4091 0 0.0000
普通股合计 1,468,408,057 98.6424 20,209,479 1.3576 100 0.0000
5、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,329,568,055 99.6994 4,008,030 0.3005 100 0.0001
H股 146,799,392 94.6840 8,242,059 5.3160 0 0.0000
普通股合计 1,476,367,447 99.1771 12,250,089 0.8229 100 0.0000
6、 议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
普通股合计 1,467,703,093 98.5950 20,914,443 1.4050 100 0.0000
7、 议案名称：《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,331,584,520 99.8507 1,990,965 0.1493 700 0.0000
H股 147,142,394 94.9052 7,899,057 5.0948 0 0.0000
普通股合计 1,478,726,914 99.3356 9,890,022 0.6644 700 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,872,580 99.5723 5,703,505 0.4277 100 0.0000
H股 140,228,513 90.4458 14,812,938 9.5542 0 0.0000
普通股合计 1,468,101,093 98.6218 20,516,443 1.3782 100 0.0000
(二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,797,980 99.5667 5,778,105 0.4333 100 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,797,980 99.5667 5,778,105 0.4333 100 0.0000
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,797,980 99.5667 5,778,105 0.4333 100 0.0000
1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
1.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
1.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,968,196 99.5795 5,607,889 0.4205 100 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,785,580 99.5658 5,790,505 0.4342 100 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,327,872,580 99.5723 5,703,505 0.4277 100 0.0000
(三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
1.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 140,453,461 90.5909 14,587,990 9.4091 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 139,917,513 90.2452 15,123,938 9.7548 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 140,228,513 90.4458 14,812,938 9.5542 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东）的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司符合非
1 公开发行 A 股股票条 156,497,180 96.4829 5,704,705 3.5170 100 0.0001
件的议案》
发行股票的种类和
2.01 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
面值
发行方式和发行时
2.02 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
间
2.03 发 行 对 象 和 认 购 方 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
式
定价基准日、发行价
2.04 156,423,780 96.4376 5,778,105 3.5623 100 0.0001
格及定价原则
2.05 发行数量 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
2.06 限售期 156,423,780 96.4376 5,778,105 3.5623 100 0.0001
2.07 上市地点 156,423,780 96.4376 5,778,105 3.5623 100 0.0001
本次非公开发行前
2.08 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
的滚存利润安排
本次非公开发行决
2.09 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
议的有效期
2.10 募集资金用途 156,593,996 96.5426 5,607,889 3.4573 100 0.0001
《关于公司 2022 年
3 度非公开发行 A 股股 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
票预案的议案》
《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股
4 票 募 集 资 金 使 用 可 156,580,396 96.5342 5,621,489 3.4657 100 0.0001
行性分析报告的议
案》
《关于前次募集资
5 金 使 用 情 况 报 告 的 158,193,855 97.5289 4,008,030 2.4710 100 0.0001
议案》
《关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回
6 156,411,380 96.4300 5,790,505 3.5699 100 0.0001
报、填补措施及相关
主体承诺的议案》
《关于未来三年
（2022 年-2024 年）
7 160,210,320 98.7721 1,990,965 1.2275 700 0.0004
股东分红回报规划
的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会全权
8 办 理 本 次 非 公 开 发 156,498,380 96.4836 5,703,505 3.5163 100 0.0001
行 A 股股票相关事宜
的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次临时股东大会所审议的议案 1 至议案 4，议案 6 至议案 8 为特别决议
案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次 A 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次
A 股类别股东大会有表决权的 A 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
3、本次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，已分别获得出席本次
H 股类别股东大会有表决权的 H 股股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分
之二以上审议通过。
4、本次 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022
年第一次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 7 月 21 日
在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，
本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议、2022 年第
一次 A 股类别股东大会决议及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类
别股东大会之法律意见书。
福莱特玻璃集团股份有限公司
2022 年 7 月 30 日
