国浩律师（南京）事务所

                           关于

福莱特玻璃集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

                              之

                 法律意见书




  中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036
    5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet,Nanjing,China,210036
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                        2022 年 7 月
国浩律师（南京）事务所                                           法律意见书



                         国浩律师（南京）事务所
                     关于福莱特玻璃集团股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会之法律意见书


致：福莱特玻璃集团股份有限公司


     国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”），接受福莱特玻璃集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师景忠、金明明出席公司 2022 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《福莱特玻
璃集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意
见书。
     本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其
他公告文件一并予以公告。
     本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确
性和完整性发表法律意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、
资料（包括但不限于相关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照
等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出
具法律意见。
     本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次
股东大会的相关法律问题出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集程序
     公 司 于 2022 年 7 月 6 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（http://www.hkex.com.hk）发布了《二零二二年第二次临时股东大会通告》，于



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2022 年 7 月 7 日在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、
通知。
     经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定。


     二、本次股东大会的召开程序
     公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股
东大会现场会议于 2022 年 7 月 29 日 15:00 在中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路
959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室召开，召开的时间、地点
与公司公告一致；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，网络投票时
间为 2022 年 7 月 29 日。其中，通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间
为 2022 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 29 日 9:15-15:00。公司股东通过上海证
券交易所交易系统投票平台、互联网投票平台进行网络投票的时间和方式与公司
公告一致。
     经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》
的规定。


     三、出席、列席本次股东大会人员的资格及召集人资格
     （一）出席、列席本次股东大会的人员资格
     1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
     根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资
料及相关验证文件、上海证券交易所网络投票平台提供的统计数据，参加本次股
东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 54 名，代表公司有表决权
股份数为 1,484,268,886 股，占公司有表决权股份总数的 69.1357%，其中 A 股股
东及股东代理人共计 53 名，代表公司有表决权股份数为 1,333,475,585 股，占公
司有表决权股份总数的 62.1119%；H 股股东及股东代理人共计 1 名，代表公司
有表决权股份数为 150,793,301 股，占公司有表决权股份总数的 7.0238%。


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     2、出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员
     除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，通过现场/视频方式出席
或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、
卓佳证券登记有限公司的监票人员及本所律师。
     通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身
份；H 股股东及股东代理人的资格由卓佳证券登记有限公司协助公司予以认定。
在参与网络投票的股东资格及 H 股股东及股东代理人的资格均符合有关规定的
前提下，经验证，出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
     （二）本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会。
     经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效，符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定。


     四、本次股东大会提出新提案的股东资格
     经验证，本次股东大会未提出新提案。


     五、本次股东大会的表决程序和表决结果
     公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议通知
中列明的各项议案进行了审议和表决。公司按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定进行了计票、监票，网络投票系统提供机构提供了网络投票的表决结
果，经公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的《关
于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》已获通过。
     本议案属于特别决议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二
以上审议通过，且对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
     经验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司
章程》的规定。


     六、结论意见




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     基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，
本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。
     （以下无正文，为签署页）




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