证券代码：601865          证券简称：福莱特        公告编号：2022-081
转债代码：113059          转债简称：福莱转债

                   福莱特玻璃集团股份有限公司

            第六届监事会第二十四次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8
月 9 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会
第二十四次会议的通知，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审
议通过以下议案：


    一、审议并通过了《关于审议公司 2022 年半年度报告及半年度业绩的议案》；
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于公司 2022 年中期利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司制定的 2022 年中期利润分配预案符合公司实际经营发展
情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公
司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会

审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                             福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          监事会

                                                 二零二二年八月二十六日