证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-107
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东
大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻
璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东的股东及其持有股份情况：
1、2022 年第四次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,877,640
其中：A 股股东持有股份总数 18,772,518
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 232,105,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 11.6856
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8744
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 10.8112
2、2022 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 29
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 18,772,518
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
1.1063
权股份总数的比例（%）
3、2022 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 184,892,122
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
41.0871
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2022 年第四次临时股东大会
1、 议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,498,612 39.9446 11,100,706 59.1327 173,200 0.9227
H股 116,473,981 50.1816 112,624,990 48.5233 3,006,151 1.2951
普通股合计： 123,972,593 49.4156 123,725,696 49.3171 3,179,351 1.2673
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转
股价格相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,498,612 39.9446 11,100,706 59.1327 173,200 0.9227
H股 107,641,981 48.2109 112,624,990 50.4427 3,006,151 1.3464
普通股合计： 115,140,593 47.5698 123,725,696 51.1167 3,179,351 1.3135
(二) 2022 年第二次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,498,612 39.9446 11,100,706 59.1327 173,200 0.9227
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转
股价格相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,498,612 39.9446 11,100,706 59.1327 173,200 0.9227
(三) 2022 年第二次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 69,040,981 37.3412 112,844,990 61.0329 3,006,151 1.6259
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转
股价格相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 690,404,981 37.3412 112,844,990 61.0329 3,006,151 1.6259
(四) 涉及重大事项，5%以下股东（指在公司 A 股股东中除下列股东以外的其
他 A 股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司向下修
1 正“福莱转债”转股 7,498,612 39.9446 11,100,706 59.1327 173,200 0.9227
价格的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
2 本次向下修正“福莱 7,498,612 39.9446 11,100,706 59.1327 173,200 0.9227
转债”转股价格相关
事宜的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第
二次 H 股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，需分别获得出席 2022 年
第四次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类
别股东大会有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审
议通过。
2、 根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》相关条款，持有“福莱转债”的股东应当回避表决本次股东大会的议案 1 和
议案 2。
3、2022 年第四次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第
二次 H 股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2022 年 11 月 22 日在上
海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第四次临时
股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会
会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别
股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规及《公司章程》的规定，出席前述股东大会的人员资格合法、有效，前述股
东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日
上网公告文件
1、 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2022 年第四次
临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股
东大会之法律意见书。
报备文件
2、福莱特玻璃集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议、2022年第二
次A股类别股东大会决议及2022年第二次H股类别股东大会决议。
