证券代码：601865           证券简称：福莱特           公告编号：2022-108
转债代码：113059           转债简称：福莱转债



                福莱特玻璃集团股份有限公司
   关于“福莱转债”预计触发转股价格向下修正的
                             提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●目前转股价格：43.71 元/股
    ●转股时间：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日
    ●相关风险提示：自 2022 年 12 月 1 日开始，公司 A 股股票已有 10 个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 90%（39.34 元/股），预计将触发转股价格向下
修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投
资风险。


    一、可转债上市发行概况
    （一）基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万
张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债
券期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券
票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
1.8%、第六年 2.0%。
    2022 年 6 月 13 日，“福莱转债”（债券代码：113059）在上海证券交易所挂
牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年
11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
    （二）转股价格调整情况
    2022 年 11 月 23 日，因公司 2022 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股
价由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11
月 16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。
    截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币 43.71 元/股。


    二、 “福莱转债”转股价格修正条款与可能触发情况
    （一）转股价格修正条款
    根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，转股价格向下修正条件及
修正程序具体如下：
    （1）修正条件及修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格修正条款预计触发情况
    2022 年 11 月 30 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会、2022 年第二
次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会（合称“股东大会”），
分别审议了《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》。根据股东大会
表决结果，同意股份数均未达到出席股东大会且对该议案有表决权的股份总数的
三分之二，该议案未获得通过，因此，公司并未向下修正“福莱转债”的转股价
格。
    自 2022 年 12 月 1 日开始，公司 A 股股票已有 10 个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 90%（39.34 元/股），预计将触发“福莱转债”的转股价格修正条
件。


    三、风险提示
    若触发“福莱转债”的转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。


    特此公告。


                                              福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二零二二年十二月二十日