证券代码：601865           证券简称：福莱特          公告编号：2022-110
转债代码：113059          转债简称：福莱转债



                福莱特玻璃集团股份有限公司
        第六届董事会第三十三次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022
年 12 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第三十三次会议的通知，并于 2022 年 12 月 21 日在公司
会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生
主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式
审议通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于修订<福莱特玻璃集团股份有限公司董事会薪酬委
员会职权范围及程序>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


    二、审议并通过了《关于公司不向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
    在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于
对公司长期发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“福莱转债”
的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 6 月 21
日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“福莱转债”的转股价格。
    董事阮洪良先生、姜瑾华女士、魏叶忠先生、沈其甫先生因持有“福莱转债”，
均回避了本议案的表决。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


   特此公告。


                                             福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二零二二年十二月二十二日