证券代码：601865         股票简称：福莱特          公告编号：2023-002
转债代码：113059         转债简称：福莱转债



                   福莱特玻璃集团股份有限公司

            第六届董事会第三十四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 1 月 16 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第三十四次会议的通知，并于 2023 年 2 月 6 日在公司会
议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先
生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经
过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
    同意公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事
项，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    全体独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士回避了表决。


    二、 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、 审议并通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》；
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    四、 审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    五、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》。
   鉴于公司第六届董事会第三十四次会议的召开，相关议案需提请公司股东大
会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                             福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二零二三年二月七日