证券代码：601865           证券简称：福莱特       公告编号：2023-003
转债代码：113059           转债简称：福莱转债

                   福莱特玻璃集团股份有限公司

            第六届监事会第二十六次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 1
月 16 日以电子邮件及电话的方式，向公司全体监事人员发出了召开第六届监事
会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，
以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：


    一、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》；
    监事会对董事会审议、表决的公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计事项进行了监督，提出如下意见：
    （1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独
立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，董事会
审核委员会发表了意见。
    （2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易
遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非
关联股东和中小股东利益的行为。
    （3）监事会同意该关联交易事项。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             福莱特玻璃集团股份有限公司
                        监事会
                   二零二三年二月七日