中国能源建设股份有限公司
              独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《中国能源建设股份有限公司章程》等有关

规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，现就公司第三届董事会第六次会议审议的议案涉及的相关
事项发表独立意见如下：

    1、我们对《关于签订<2021-2023年私募基金服务持续性关联交

易框架协议>的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程序

符合法律法规及规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》

的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等

关联交易有利于优化金融业务管理、提高资金使用效率、降低投资

成本和投资风险、实现投融资效益最大化，符合公司经营发展需要，

定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文

件的规定；同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

    2、我们对《关于陈关中先生不再担任中国能源建设股份有限公

司总会计师的议案》进行了审议，认为陈关中先生不再担任中国能

源建设股份有限公司总会计师系工作调动原因，符合有关法律法规

及规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，同意

陈关中先生不再担任中国能源建设股份有限公司总会计师职务。




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（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司独立董事对相关事

项的独立意见》的签字页）



中国能源建设股份有限公司独立董事：




      赵立新




      程念高




      魏伟峰




                                            2021年10月15日




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