证券代码：601868       股票简称：中国能建         编号：临 2021-003


                   中国能源建设股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连
带责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第六次会议于 2021 年 10 月 10 日以书面形式发出通知，于 2021 年 10
月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设
股份有限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、会议审议通过《关于签订<2021-2023 年私募基金服务持续性

关联交易框架协议>的议案》
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
    为规范公司关联交易行为，根据相关监管规定，公司需与关联方

签订《2021-2023 年私募基金服务持续性关联交易框架协议》，该等关
联交易符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议

案，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    二、会议审议通过《关于投资公司认购私募基金份额关连交易的
议案》
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：
    同意公司下属全资子公司中国能源建设集团投资有限公司认购中
能建平安（天津）股权投资基金管理有限公司发行的 4.7 亿元基金份

额。该交易为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的关连
交易事项，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。


                               中国能源建设股份有限公司监事会
                                               2021 年 10 月 18 日