证券代码：601868       股票简称：中国能建        编号：临 2021-009


                   中国能源建设股份有限公司
              第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连
带责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面形式发出通知，于 2021 年

10 月 28 日在公司总部 2702 会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 8 人。马明伟董事因其他公务不能出席会议，
委托孙洪水董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列
席会议。会议由董事长宋海良先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司“十四五”总体发展规划的议案》

    董事会同意《公司“十四五”总体发展规划》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司布局优化调整和组织结构重组整合总体
方案及部分专项方案的议案》
    董事会同意《公司关于布局优化调整和组织结构重组整合总体方
案及部分专项方案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《公司 2021 年第三季度报告》。


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    四、审议通过《关于聘请2021年度A股审计机构的议案》

    董事会同意分别聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合

伙）、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度A股财

务报告审计机构及2021年度内部控制审计机构。

    公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意

见。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

    详细内容请见公司同日发布的《关于聘请2021年度A股审计机构

的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。



                            中国能源建设股份有限公司董事会

                                      2021年10月29日




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