证券代码：601868       股票简称：中国能建        编号：临 2021-017


                   中国能源建设股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连
带责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第九次会议于 2021 年 11 月 20 日以书面形式发出通知，于 2021 年

11 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表
决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任李丽娜女士为中国能源建设股份有限

公司总会计师的议案》

    同意聘任李丽娜女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满止。
    公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意
见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见公司同日发布的《关于聘任公司总会计师的公告》。

    二、审议通过《关于海外事业部（外事办公室）优化调整工作

方案的议案》

    同意公司对海外事业部（外事办公室）的设置进行优化调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、审议通过《关于数科集团组建方案的议案》

    同意公司投资设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司（暂
定名，以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见公司同日发布的《关于投资设立全资子公司中能建
数字科技集团有限公司的公告》。

    四、审议通过《关于设立中能建氢能源发展有限公司的议案》

    同意公司投资设立全资子公司中能建氢能源发展有限公司（暂定

名，以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请见公司同日发布的《关于投资设立全资子公司中能建

氢能源发展有限公司的公告》。



   特此公告。



                               中国能源建设股份有限公司董事会

                                        2021年11月27日




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