中国能源建设股份有限公司

             独立董事对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《中国能源建设股份有限公司章程》等
有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项

发表独立意见如下：
    1、我们对《关于协议受让融资租赁公司债权一次性关联交易
的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法
规及规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，
关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；规划设计集
团受让融资租赁公司债权，有利于公司整体处理对廉家坝项目相

关的债权债务、相应盘活公司对廉家坝项目的账面资产、优化资产
结构、提高资金使用效率，且有利于解决上市公司体系内的相关诉
讼纠纷。上述关联交易行为遵循公开、公平、公正的市场化原则，

按照公允定价进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公
司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
    2、我们对《关于出让葛洲坝融资租赁公司部分股权一次性关

联交易的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程序符合
法律法规及规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的
规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关
联交易是落实国资监管要求的具体举措，有利于消除公司与控股
股东的同业竞争问题，满足上市公司合规监管要求；有利于公司进




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一步专注发展主业，发挥主营业务优势；该关联交易选聘的评估机

构具有独立性，评估假设前提合理，交易定价公允，符合公司及股
东整体利益；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规
定。

    3、我们对《关于公司董事2020年薪酬兑现标准的议案》、《关
于公司高级管理人员2020年薪酬兑现标准的议案》、《关于公司董
事2022年薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2022年薪酬

方案的议案》进行了审议，认为：公司董事及高级管理人员2020年
薪酬兑现标准和2022年薪酬方案不存在违反《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法

规及规范性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事及高级管
理人员2020年薪酬兑现标准和2022年薪酬方案，同意将《关于公司
董事2020年薪酬兑现标准的议案》、《关于公司董事2022年薪酬方

案的议案》提交公司股东大会审议。




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（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司独立董事独立意

见》之签字页）



中国能源建设股份有限公司独立董事：




      赵立新




      程念高




      魏伟峰




                                          2021年12月28日




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