证券代码：601868      股票简称：中国能建         编号：临 2022-002


                   中国能源建设股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连
带责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2022 年 1 月 12 日以书面形式发出通知，于 2022 年

1 月 17 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
    经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《中国能源建设股份有限公司2021年度董事会工

作报告》

    同意《中国能源建设股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务会计

报告的议案》

    鉴于公司已于 2021 年 9 月 28 日回归 A 股，实现 A+H 两地上市。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，香港联
合交易所有限公司接受经中国财政部及中国证监会认可的内地执业

会计师事务所采用中国企业会计准则为公司编制财务报表。因此，董
事会同意公司自 2021 年年报开始，公司统一采用中国企业会计准则
编制财务会计报告，并在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司


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披露。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                            中国能源建设股份有限公司董事会

                                      2022年1月18日




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