证券代码：601868        股票简称：中国能建          编号：临 2022-014




                     中国能源建设股份有限公司
                     2021 年度利润分配预案公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0225 元（含税）。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
        本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的 15.28%，
低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发
展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决
发展过程中面临的资金问题。


    一、利润分配方案内容
    经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司当年期末可供分配利润为人民币 5,036,630,709.48 元。经公司第

三届董事会第十二次会议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    拟以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股派送现

                                   1
金红利人民币 0.225 元（含税），共计分配现金红利人民币 938,051,181.81
元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 15.28%。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    2021 年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币 938,051,181.81 元，
占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明
如下：

    （一）上市公司所处行业情况及特点
    公司所处的传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行
业具有毛利率较低，资产负债率较高，应收账款、合同资产及存货金额较

大，所属施工项目点多、面广、生产周期长的特点。面临的新能源及综合
智慧能源行业蓬勃发展，前景可观。公司依托在能源电力行业的整体优势
以及在电力、电网规划方面积累的能力和资源，在新能源工程领域具有独
特的竞争优势。
    （二）上市公司发展阶段和自身经营模式
    目前公司处于快速发展和战略升级转型期。公司围绕建筑主业，不断

培育新的核心竞争力，致力于实现全面绿色低碳转型，推出能建系列“双
碳”解决方案、产品与服务；坚持海外优先优质协同发展，构建“能建国
际”新优势；推进全面创新驱动，在高空风电、氢能、储能、地热等领域

掌握一批关键核心技术；有效整合轨道交通、绿色建材、装配式建筑、氢
能等产业上下游核心资源，不断稳链补链强链；推动适度相关多元化，围
绕“能源＋”打造产业集群，实现共生发展。
    （三）上市公司盈利水平及资金需求
    近五年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为
稳定的投资回报。为了确保公司在传统能源领域发展优势，积极抢占新能
源市场，大力发展新能源和综合智慧能源工程业务，深入发掘城市建设、
                                 2
综合交通、绿色建材、民用爆破等市场，公司需要较往年投入更多的资金。
    （四）上市公司现金分红水平较低的原因
    为抢抓新能源发展机遇，持续深化公司战略，加大结构调整和转型升

级力度，寻求新的效益增长点，在新能源、基础设施业务、海外业务等领
域需要大量的资金投入，需要积累适当的留存收益，用于追求更高质量的
回报。

    （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司留存未分配利润主要用于对主业领域的投资，为投资提供保障。
公司通过充分利用留存收益进一步提高自身竞争能力，优化财务结构，提

升投资能力，加快转型升级，争取到更多、更好的商业机会，提升公司的
盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。
    三、履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2021 年度利润分配预案基
于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利

润分配；2021 年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定；拟同意 2021 年度利润分配预案，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充
分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东
                                   3
利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
同意将该方案提交股东大会审议。
   四、相关风险提示

   本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营
模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不
会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可
实施，请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。


                                       中国能源建设股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 30 日




                                   4