证券代码：601868       股票简称：中国能建        编号：临 2022-019


                   中国能源建设股份有限公司

              第三届监事会第十二次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2022 年 4 月 22 日以书面形式发出通知，于 2022 年 4 月 29
日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设
股份有限公司章程》的有关规定。

    经过有效表决，会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

    公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管
机构的规定；报告所披露的信息真实、准确、完整；未发现 2022 年第一
季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同

意该议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

    拟同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告及内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                             中国能源建设股份有限公司监事会
                                           2022 年 4 月 30 日